11 amerikanske senatorer opfordrer Finansministeriet og Justitsministeriet til at undersøge Binance for risici vedrørende Iransanktioner

Senatets demokrater kræver undersøgelse af Binance for sanktionsovertrædelser

Amerikanske senatorer sendte den 27. februar et brev til Finansministeriet og Justitsministeriet, hvor de opfordrede til en undersøgelse af Binance efter rapporter om, at kryptobørsen muligvis overtræder USA’s sanktioner og love mod hvidvaskning af penge, hvilket rejser bekymringer om potentielle nationale sikkerhedsrisici.

“Vi skriver for at udtrykke vores bekymring over risici for ulovlig finansiering, som den digitale aktiv-virksomhed Binance Holdings Ltd. (Binance) udgør. Nye rapporter rejser alvorlige bekymringer om styrken af værn mod ulovlig finansiering på Binances digitale aktivbørs, samt dens overholdelse af forlig fra 2023 vedrørende tilsyneladende overtrædelser af sanktionsregler og brud på love mod hvidvaskning af penge,” skrev lovgiverne og tilføjede:

“Vi opfordrer jer til at gennemføre en hurtig, omfattende gennemgang af sanktions-overholdelsen på platformen for at sikre, at den ikke igen overtræder loven og truer USA’s nationale sikkerhed.”

I deres brev til finansminister Scott Bessent og justitsminister Pam Bondi understregede senatorerne, at “vores nationale sikkerhed er i fare, hvis Binance understøtter de finansielle aktiviteter for terrorgrupper eller andre modstandere af USA, der søger at skade vores nation.” Lovgiverne “opfordrede Bondi og Bessent til at gennemføre en grundig, upartisk undersøgelse for det amerikanske folks sikkerhed og tryghed.”

Brevet blev underskrevet af 11 amerikanske senatorer: Chris Van Hollen fra Maryland, Elizabeth Warren fra Massachusetts, Jack Reed fra Rhode Island, Mark R. Warner fra Virginia, Catherine Cortez Masto fra Nevada, Tina Smith fra Minnesota, Raphael Warnock fra Georgia, Andy Kim fra New Jersey, Ruben Gallego fra Arizona, Lisa Blunt Rochester fra Delaware og Angela D. Alsobrooks fra Maryland. Deres anklager mod Binance er fortsat ubeviste, og der er på nuværende tidspunkt ikke formelt konstateret nye overtrædelser.

Senatorerne skrev videre: “Vi opfordrer derfor Finansministeriet og Justitsministeriet til at gennemføre en rettidig, grundig undersøgelse af Binances sanktions-overholdelsesfunktioner, herunder af mulig gengældelse mod Binances compliance-personale og virksomhedens efterlevelse af sine forligsaftaler fra 2023. Binances veletablerede rolle i ulovlig finansiering verden over betyder, at det er afgørende at forblive årvågen over for risici på børsen.” De fortsatte:

“Vi mener, at en gennemgang af ovenstående anklager er nødvendig og passende på nuværende tidspunkt.”

De pegede på uverificerede medieomtaler, der hævder, at 1,7 mia. dollars i digitale aktiver angiveligt blev kanaliseret gennem Binance til iranske enheder med forbindelse til terrorisme, herunder de Iran-støttede houthier og Irans Islamiske Revolutionsgarde, og henviste til påstande om, at en af børsens leverandører kanaliserede 1,2 mia. dollars til Iran-tilknyttede enheder. Lovgiverne henviste også til bekymringer om Binances tidligere tilståelses-aftale med Justitsministeriet og relaterede forlig med Finansministeriet og Commodity Futures Trading Commission og argumenterede for, at enhver manglende overholdelse af disse forpligtelser kan underminere værn, der er designet til at beskytte USA’s nationale sikkerhed. Iran er i øjeblikket i en tilstand af direkte, storskala militær konflikt, efter at USA og Israel den 28. februar iværksatte koordinerede militære angreb mod flere mål inde i Iran, hvilket markerer en væsentlig eskalation af fjendtlighederne mellem nationerne.

Separat igangsatte den amerikanske senator Richard Blumenthal fra Connecticut tidligere på ugen en formel undersøgelse gennem Senatets Permanente Underudvalg for Undersøgelser og valgte en mere direkte tilgang end gruppebrevet ved at iværksætte en kongresundersøgelse af Binances compliance-praksis.

Binance forsvarer globalt complianceprogram efter betydelig reduktion i sanktionsrisiko

Binance har rapporteret et fald på 96,8 % i eksponeringen for sanktionsrelaterede transaktioner siden 2024, hvilket imødegår nylige medieberetninger om effektiviteten af read more.

Læs nu

Binance forsvarer globalt complianceprogram efter betydelig reduktion i sanktionsrisiko

Binance har rapporteret et fald på 96,8 % i eksponeringen for sanktionsrelaterede transaktioner siden 2024, hvilket imødegår nylige medieberetninger om effektiviteten af read more.

Læs nu

Binance forsvarer globalt complianceprogram efter betydelig reduktion i sanktionsrisiko

Læs nu

Binance har rapporteret et fald på 96,8 % i eksponeringen for sanktionsrelaterede transaktioner siden 2024, hvilket imødegår nylige medieberetninger om effektiviteten af read more.

FAQ 🧭

• Hvorfor retter Senatets demokrater sig mod Binance nu?
  Lovgiverne henviser til nye rapporter, der påstår sanktionsovertrædelser og risici for ulovlig finansiering knyttet til Binances børs.
• Hvilke risici udgør dette for kryptoinvestorer?
  Skærpet regulatorisk granskning kan påvirke Binances drift, likviditet og den bredere markedsstemning.
• Hvordan kan dette påvirke Binances tidligere forlig?
  Regulatorer kan gennemgå, om Binance overholder sine tidligere tilståelses- og forligsaftaler.
• Øger dette det regulatoriske pres på kryptosektoren?
  Undersøgelsen kan signalere hårdere håndhævelse af sanktions- og hvidvaskningsregler på tværs af digitale aktivplatforme.