Zpráva společnosti Elliptic zdůrazňuje klíčové kryptoměnové burzy usnadňující obcházení sankcí vůči Rusku

Společnost Elliptic, zabývající se analýzou blockchainu, zveřejnila zprávu, která popisuje, jak burzy včetně Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira a Aifory Pro slouží jako klíčové kanály pro odliv ruského kapitálu. Tyto služby umožňují převod rublů na digitální aktiva, která jsou následně převáděna po celém světě, čímž se obchází tradiční bankovní dohled zpřísněný od invaze na Ukrajinu v roce 2022.

Zpráva odhaluje, že ABCeX zpracovala transakce v hodnotě přes 11 miliard dolarů a často koordinuje činnost se sankcionovaným subjektem Garantex z kanceláří ve Federation Tower v Moskvě. Dále, zatímco Exmo veřejně tvrdila, že opustila ruský trh, on-chain data potvrzují, že Exmo.com a Exmo.me nadále sdílejí stejnou infrastrukturu depozitních peněženek a mísí 19,5 milionu dolarů v přímých transakcích se sankcionovanými skupinami.

„Tyto platformy poskytují transakční trasy, které umožňují ruským subjektům provádět přeshraniční platby chráněné před tradičním bankovním dohledem,“ uvádějí zjištění společnosti Elliptic.

🧭 Časté dotazy

• Která z profilovaných burz je v současnosti pod sankcemi USA? Bitpapa je jedinou burzou ve skupině, kterou OFAC v současnosti označil za podporu obcházení sankcí.

• Jaký objem transakcí burza ABCeX v poslední době zpracovala? ABCeX zprostředkovala nejméně 11 miliard dolarů v transakcích s kryptoaktivy spojených s vysoce rizikovými subjekty.

• Jaké důkazy naznačují, že Exmo zůstává operativně aktivní v Rusku? On-chain analýza ukazuje, že Exmo.com a Exmo.me sdílejí totožné depozitní peněženky a adresy hot peněženek.

• Jak tyto služby pomáhají uživatelům obcházet omezení zahraničních služeb? Aifory Pro nabízí virtuální platební karty dobíjené USDT pro platby za blokované zahraniční služby.