Zátah proti praní kryptoměn za 100 milionů dolarů odhalil 81 bankovních účtů a offshore převody

Federální zásah odhalil operaci praní kryptoměn v hodnotě 100 milionů dolarů

Schémata finančních podvodů zahrnující kryptoměny nadále přitahují pozornost federálních orgánů činných v trestním řízení. Úřad státního zástupce USA pro západní distrikt státu Washington 20. února oznámil, že muž z Newcastlu ve státě Washington se přiznal k vině za spiknutí za účelem praní špinavých peněz související s výnosy z investičních podvodů v hodnotě téměř 100 milionů dolarů.

Žalobci popsali, jak Geoffrey K. Auyeung nakládal s prostředky investorů a v rámci spiknutí je přesměrovával přes několik finančních kanálů. V oznámení se uvádí:

„Jakmile prostředky dorazily na účty kontrolované Auyeungem, byly peníze rychle přesunuty na jiné účty, vyvedeny do zahraničí nebo použity k nákupu kryptoměn, včetně bitcoinu, tetheru, USD Coinu a etherea, prostřednictvím kryptoměnových burz jako Gemini, Bitstamp a Coinbase.“

„Velká část kryptoměn byla dále převedena na účty na kryptoměnové burze Binance. Účty na Binance ovládala stejná osoba nebo osoby nacházející se v Nigérii a Rusku. Obětem nebyly zaslány žádné další informace o jejich investici a Auyeung a další jednoduše přestali odpovídat,“ dodává oznámení.

Úřady uvedly, že Geoffrey K. Auyeung (47) vytvořil devět subjektů, včetně Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC a Navigator Energy Logistics LLC, aby přijímal peníze od jednotlivců, kteří se domnívali, že si zajišťují skladování ropných nádrží v Rotterdamu v Nizozemsku nebo v Houstonu.

Vyšetřovatelé vystopovali 97,1 milionu dolarů v domácích i mezinárodních bankovních převodech a vkladech od třetích stran přes účty napojené na Auyeunga mezi červnem 2022 a červencem 2024, včetně přibližně 24,7 milionu dolarů spojených asi s 35 oběťmi. Ministerstvo spravedlnosti (DOJ) vysvětlilo:

„Auyeung si otevřel nejméně 81 různých bankovních účtů u 24 různých finančních institucí. A otevřel si 19 účtů na osmi různých kryptoměnových burzách.“

Soudní podání uvádějí, že obdržel nejméně 4 078 348 dolarů na provizích a bankám zkresloval zdroj prostředků i svou roli ve stížnostech na podvody. I po jeho obžalobě v srpnu 2024 pokračoval v komunikaci se spolupachateli a přijal dalších 400 000 dolarů tím, že směroval vklady přes účty vedené na jméno své manželky. Auyeung souhlasil se zaplacením náhrady škody ve výši 24 707 031 dolarů a s propadnutím přibližně 2,3 milionu dolarů ze zabavených prostředků, vozu Audi SQ8, 7,1 milionu dolarů z kryptoměnových peněženek a asi 300 000 dolarů, které jsou v současnosti drženy na bankovních účtech. Vynesení rozsudku je naplánováno na 12. května a žalobci plánují doporučit trest 63 měsíců odnětí svobody.

DOJ se snaží zabavit 2,4 milionu $ v Bitcoinu zabaveném FBI v rámci zásahu proti kryptokriminalitě

Americké úřady se snaží zabavit více než 2,4 milionu dolarů v bitcoinech spojených s významným syndikátem ransomwaru, zaměřujícím se na nelegální kryptopříjmy prostřednictvím agresivního občanskoprávního prosazování. read more.

Přečíst

DOJ se snaží zabavit 2,4 milionu $ v Bitcoinu zabaveném FBI v rámci zásahu proti kryptokriminalitě

Americké úřady se snaží zabavit více než 2,4 milionu dolarů v bitcoinech spojených s významným syndikátem ransomwaru, zaměřujícím se na nelegální kryptopříjmy prostřednictvím agresivního občanskoprávního prosazování. read more.

Přečíst

DOJ se snaží zabavit 2,4 milionu $ v Bitcoinu zabaveném FBI v rámci zásahu proti kryptokriminalitě

Přečíst

Americké úřady se snaží zabavit více než 2,4 milionu dolarů v bitcoinech spojených s významným syndikátem ransomwaru, zaměřujícím se na nelegální kryptopříjmy prostřednictvím agresivního občanskoprávního prosazování. read more.

FAQ ⏰

• Kolik peněz bylo zapojeno do washingtonského případu praní špinavých peněz pomocí kryptoměn?
  Federální žalobci uvedli, že schéma zahrnovalo výnosy z investičních podvodů v hodnotě téměř 100 milionů dolarů.
• Které kryptoměny byly použity v údajně praném schématu?
  Prostředky byly použity k nákupu bitcoinu, tetheru, USD Coinu a etherea prostřednictvím velkých burz.
• Kolik bankovních a kryptoměnových účtů si Geoffrey K. Auyeung otevřel?
  Podle žalobců si otevřel nejméně 81 bankovních účtů a 19 účtů na kryptoměnových burzách.
• Jaký trest odnětí svobody žalobci v tomto případě doporučují?
  Žalobci plánují při vynesení rozsudku doporučit 63 měsíců odnětí svobody.