Zaniklá P2P krypto platforma Paxful odsouzena k pokutě ve výši 4 milionů dolarů za praní špinavých peněz a porušení zákona o cestování

Priorita zisku nad dodržováním předpisů

Společnost Paxful Holdings, platforma pro peer-to-peer obchodování s kryptoměnami, byla odsouzena k zaplacení trestní pokuty ve výši 4 milionů dolarů poté, co přiznala, že se podílela na schématech podporujících nelegální prostituci, porušovala Zákon o bankovním tajemství a vědomě přenášela trestní výnosy. Pokuta, oznámená Ministerstvem spravedlnosti, odráží omezenou schopnost Paxful zaplatit. Prokurátoři původně považovali pokutu ve výši 112,5 milionu dolarů za přiměřenou na základě rozsahu přestupku.

Podle náměstka generálního prokurátora A. Tysena Duvy Paxful „profitoval z pohybu peněz pro zločince“ tím, že inzeroval svou absenci kontrol proti praní špinavých peněz. Americký prokurátor Eric Grant zdůraznil, že společnost „umožnila praní peněz a další trestné činy“ tím, že upřednostňovala příjmy před dodržováním právních předpisů.

Speciální agentka pro trestní vyšetřování IRS Linda Nguyen dodala, že nedodržování pravidel ze strany Paxful „umožnilo pohyb nezákonných fondů ve velkém měřítku.“

‘Efekt Backpage’

Odsouzení Paxful, která ukončila provoz v říjnu 2025, následovalo po jejich přiznání viny dříve toho roku. Ministerstvo spravedlnosti určilo, že platforma nemá finanční kapacitu na zaplacení více než 4 milionů dolarů. Pokuta se týká usnadnění více než 26,7 milionu obchodů v hodnotě téměř 3 miliard dolarů, které vygenerovaly příjmy ve výši 29,7 milionu dolarů.

Americké úřady tvrdily, že platforma vědomě zpracovávala transakce spojené s webem, který byl později uzavřen za podporu nelegální prostituce a obchodování se sexem. Soudní dokumenty obviňují zakladatele Paxful, že dokonce propagovali „efekt Backpage“ jako růstový motor, přičemž téměř 17 milionů dolarů v bitcoinech proudilo z peněženek Paxful na Backpage a podobné stránky.

Porušování předpisů a marketingové taktiky

Úřady obvinily, že od roku 2015 do roku 2019 se Paxful prezentovala jako platforma bez požadavků na poznání zákazníka (KYC), představovala falešné politiky proti praní špinavých peněz a neohlásila podezřelé aktivity, přestože měla jasné důkazy o trestním užití.

Paxful nakonec přiznala vinu za účast na porušení Zákona o cestování podporou nelegální prostituce a provozování nelicencovaného převodu peněz vědomým pohybem trestních výnosů. Společnost také přiznala porušení Zákona o bankovním tajemství tím, že neudržovala efektivní program proti praní špinavých peněz.

Podle tvrzení Ministerstva spravedlnosti Paxful získala částečný kredit za spolupráci s vyšetřovateli a implementaci nápravných opatření, ačkoli prokurátoři poznamenali, že společnost neohlásila svou vinu dobrovolně.

Spoluzakladatel a bývalý CTO Paxful Artur Schaback v červenci 2024 přiznal vinu za související spiklenecké trestné činy.

FAQ ❓

• Co se stalo s Paxful Holdings? Paxful byla ve Spojených státech odsouzena k zaplacení trestní pokuty ve výši 4 milionů dolarů poté, co přiznala vinu za praní špinavých peněz a spiknutí související s prostitucí.
• Proč byla Paxful pokutována? Úřady uvedly, že platforma vědomě zpracovávala nelegální transakce, včetně spojení s Backpage.com, zatímco ignorovala zákony proti praní špinavých peněz.
• Jak velká byla operace Paxful? Mezi lety 2017 a 2019 Paxful usnadnila přes 26,7 milionu obchodů v hodnotě téměř 3 miliard dolarů, což vygenerovalo příjmy ve výši 29,7 milionu dolarů.
• Co to znamená pro kryptoplatformy globálně? Případ signalizuje, že regulátoři po celém světě budou držet burzy odpovědné, pokud upřednostní zisk před dodržováním předpisů.