Globální říše kryptoměnových podvodů, která přesměrovala více než půl miliardy dolarů od tisíců obětí, byla rozbita v rozsáhlé mezinárodní operaci, která pokrývala tři kontinenty.
Více než 5 000 podvedených v masivním kryptopodvodném schématu rozbitém ve Španělsku
NAPSAL
SDÍLET
Rozbití sítě kryptopodvodů: Europol a Španělsko zatkli 5 osob při velkém zátahu
Rozsáhlý zátah na globální kryptoměnový podvod rozkrývá rozsáhlou síť, která odčerpala miliony od nic netušících investorů napříč kontinenty. Španělská Guardia Civil oznámila 25. června zatčení pěti podezřelých spojených s nadnárodní investiční podvodnou skupinou, která ukradla 460 milionů eur (542 milionů dolarů) více než 5 000 jednotlivcům po celém světě. Operace, která proběhla s podporou Europolu a donucovacích orgánů ve Spojených státech, Francii a Estonsku, se zaměřila na nemovitosti v Madridu a na Kanárských ostrovech. Úřady potvrdily:
Vyšetřování odhalilo, že pachatelé vyprali 460 milionů EUR v nelegálních výnosech získaných prostřednictvím podvodů s investicemi do kryptoměn od více než 5 000 obětí z celého světa.
Vyšetřovatelé tvrdí, že organizace vybudovala mezinárodní infrastrukturu pro finanční podvody, sítě zástupců shánějících peníze prostřednictvím hotovosti, bankovních převodů a kanálů kryptoměn. Skupina je údajně využívala síť bankovních účtů a skořápkových společností se sídlem v Hongkongu. Europol, který se do případu zapojil v roce 2023, poskytl strategickou koordinaci a nasadil specialisty na kryptoměny, aby asistovali španělským orgánům během akčního dne.
Úředníci podrobně popsali, jak skupina skryla trestné výnosy:
Vyšetřovatelé podezřívají zločineckou organizaci z vytvoření korporátní a bankovní sítě se sídlem v Hongkongu, která údajně využívala platební brány a uživatelské účty ve jménech různých osob a v různých burzách k přijímání, ukládání a převodu trestných fondů.
Hrozbová zpráva Europolu z března 2025 jmenovala online podvody jako hlavní bezpečnostní problém pro Evropskou unii, uvádějící jejich rychlou eskalaci poháněnou umělou inteligencí a přístupem k datům. Zatímco kritici odsuzují roli kryptoměn při umožňování anonymity, někteří analytici tvrdí, že sledovatelnost blockchainu nabízí cestu k silnější detekci podvodů, pokud je spojena s regulačním dohledem a technologickou spoluprací.
