Více než 4 miliardy dolarů přesunuto kryptoměnovými podvody v Paraguayi

Paraguay registruje 4 miliardy dolarů v podvodech s kryptoměnami

Podvody s kryptoměnami a Ponziho schémata rostou na rozvíjejících se trzích, kde jsou lidé lákáni k investicím sliby vysokého návratu v krátkém čase. Úřady nedávno odhalily, že tento druh schématu vzkvétal v Paraguayi, kde bylo mezi lety 2023 a 2024 přesunuto více než 4 miliardy dolarů prostřednictvím těchto platforem.

Diosnel Alarcon, vedoucí oddělení počítačové kriminality Národní policie v Paraguayi, uvedl, že klíčovými prvky těchto operací byly směnárenské platformy a sociální sítě.

Během nedávného rozhovoru Alarcon zdůraznil, že lidé byli vedeni k těmto podvodným platformám kvůli vysokým výnosům, které byly nabízeny. Nicméně kvůli nedostatku znalostí o kryptoměnách uživatelé dostávali falešné peníze na podvodné účty spravované prostředníky, kteří byli klíčoví pro fungování těchto podvodů.

On uvedl:

Vytvářejí falešné platformy jako návnadu, stejně jako malé zisky přidané na bankovní účty obětí, které budou čekat až čtyři měsíce, než si uvědomí, že byli podvedeni.

Alarcon vysvětlil, že toto číslo zahrnuje platformy, které nemusí nutně pocházet z Paraguaye, ale které použily Paraguay jako tranzitní zemi, využívající paraguayské účty a platformy k pohybu nelegálně získaných prostředků.

I když neodhalil procesy použité k získání tohoto čísla, Alarcon poznamenal, že se na analýze podílely specializované firmy, které vedly k tomuto závěru.

Alarcon také sdělil, že i když transakce s kryptoměnami byly ze 100% vysledovatelné, zotavení těchto prostředků a odhalení jmen stojících za těmito pohyby nebylo vždy možné kvůli byrokratickým procesům zahrnujícím mezinárodní vlády a zahraniční společnosti.

Přesto však uvedl, že díky rychlým hlášením těchto podvodných aktivit mají úřady vyšší možnost zastavit tyto operace a obnovit prostředky dříve, než opustí zemi prostřednictvím směnáren kryptoměn nebo pohybu fiat měn.

Čtěte více: Paraguayský senát schválil zákon ukládající až 10 let vězení pro těžaře kryptoměn za krádež elektřiny