USA zabavila $868 tisíc v kryptoměnách z podvodů na seznamkách, které vyprázdnily peněženky

Odhalení kryptopodvodu: DOJ zabavuje 868 tisíc dolarů po temném zakuklení románku

Ministerstvo spravedlnosti USA (DOJ) oznámilo 23. května, že federální úřady zabavily přes 868 tisíc dolarů v kryptoměnách údajně pocházejících z klamného investičního podvodu. Operace cílila na jednotlivce prostřednictvím nevyžádaných textů, seznamovacích aplikací a networkingových stránek, nakonec manipulujíc oběti k převodu finančních prostředků na podvodné krypto platformy. Případ vyšetřuje Terénní kancelář FBI v Honolulu. DOJ uvedlo:

Spojené státy zabavily kryptoměny v hodnotě přes 868 247 dolarů od pachatelů podvodu s důvěrou v kryptoměny.

Podvodníci, vystupující jako přátelské kontakty či romantické zájmy, si postupně získávali důvěru svých cílů, než je přiměli k investicím do falešných digitálních aktiv. Tyto investiční stránky, vytvořené tak, aby připomínaly legitimní platformy, ukazovaly uměle vysoké výnosy k nalákání větších vkladů.

Podle ministerstva spravedlnosti sehrál Tether roli při usnadnění převodu zabavených aktiv. Úřady vyzývají každého, kdo byl postižen podobnými online podvody, aby podal zprávu skrze Internet Crime Complaint Center FBI.

DOJ vysvětlilo:

Na povrchu často podvodné platformy ukazují lukrativní výnosy, povzbuzující k dalším investicím; pod povrchem jsou všechny vklady směrovány na kryptopeněženku zcela kontrolovanou pachateli.

Obětem bylo někdy povoleno vybrat část svých „zisků“ brzy v rámci podvodu pro vybudování důvěry a zvýšení důvěryhodnosti platformy. Jak schéma pokročí, oběti čelí překážkám při pokusu o přístup ke svým prostředkům a dostávají různá vysvětlení zpoždění. Nakonec jsou z uzavření účtů zcela vyloučeni a přijdou o všechny své peníze.

23. května ministerstvo spravedlnosti USA rovněž oznámilo, že získalo zpět přibližně 2,5 milionu dolarů v kryptoměně vázané na podobné podvody po vyšetřování Terénní kanceláří FBI v San Diegu.