US Treasury se snaží zabavit 127,271 BTC od čínského občana za globálním podvodným gangem

USA usilují o propadnutí bitcoinů za 12 miliard dolarů spojených s šéfem podvodů „pig butchering“ Chenem Zhi

Podle tiskové zprávy označilo Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí (OFAC) a Síť pro vymáhání finančních trestných činů (FinCEN), ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí, Společenství a rozvoje Spojeného království, skupinu Prince Group za nadnárodní zločineckou organizaci a odřízly související entity od finančního systému USA. Agentury tvrdí, že skupina Prince Group je odpovědná za rozsáhlé podvody a obchodování s lidmi v jihovýchodní Asii.

Podle ministerstva financí ztratili občané USA v posledních letech více než 16 miliard dolarů kvůli online investičním podvodům, přičemž přibližně 10 miliard bylo ukradeno v roce 2024. Velká část této aktivity, uvedlo ministerstvo, lze vysledovat k operacím v jihovýchodní Asii, jako je skupina Prince Group, která údajně provozovala podvodné investiční platformy, které cíleně útočily na oběti pomocí dlouhodobých vztahových podvodů předtím, než zmizely s jejich penězi.

Nejnovější akce FinCEN také dokončila pravidlo podle oddílu 311 zákona USA Patriot Act, aby zablokovalo skupinu Huione Group—a finanční konglomerát se sídlem v Kambodži—od finančního systému USA. Agentura uvedla, že Huione vyprala více než 4 miliardy dolarů z nelegálních výnosů mezi lety 2021 a 2025, včetně kryptoměn z severokorejských hackerských útoků a online podvodů.

Ministerstvo financí identifikovalo 38letého Chena Zhi jako vůdce nadnárodní zločinecké organizace Prince Group (TCO). Ministerstvo tvrdilo, že Chen a jeho síť provozují „podvodné komplexy“ v Kambodži, kde se vyskytuje nucená práce, mučení a sexuální vykořisťování. Tyto komplexy údajně lákají pracovníky falešnými pracovními nabídkami předtím, než je přinutí k provádění podvodů na oběti po celém světě.

Vyšetřovatelé také připojili Chenovu síť k luxusním nemovitostem, bankovním a bitcoinovým těžebním podnikům využívaným k maskování nelegálních výnosů. Wei Qianjiang, jeden z Chenových spolupracovníků, údajně řídil Warp Data Technology Lao Sole Co., laoskou bitcoinovou těžební operaci, která směřovala digitální aktiva do peněženek řízených Chenem Zhi.

V rámci koordinovaného zásahu Ministerstvo financí zablokovalo 146 cílů spojených se skupinou Prince Group, včetně offshore skořápkových společností a luxusních rekreačních projektů na Palau, zatímco Spojené státy a Spojené království pokračují v úsilí rozebrat organizované podvodné sítě, které zneužívají západní investory.

FAQ 🧭

• Co je Prince Group TCO?
  Nadnárodní zločinecká organizace se sídlem v Kambodži, vedená Chenem Zhi, obviněná z globálních online podvodů a obchodování s lidmi.
• Proč USA zabavuje 127,271 bitcoinů?
  Úřady tvrdí, že bitcoiny byly použity k praní výnosů z investičních podvodů „pig butchering“.
• Jaká je role skupiny Huione v případu?
  Skupina je obviněna z praní 4 miliard dolarů v nelegálních kryptotransakcích spojených s podvody a severokorejskými kybernetickými loupežemi.
• Kdo koordinoval akci vymáhání?
  Americké ministerstvo financí, FinCEN a britský úřad pro zahraničí společně sankcionovaly zúčastněné subjekty a jednotlivce.