US Secret Service školí více než 60 zemí k sledování kryptoměnových podvodů pomocí nástrojů blockchainu

Tajná služba rozšiřuje globální síť pro výcvik v oblasti podvodů s kryptoměnami

Tajná služba USA se tiše etablovala jako globální síla pro trénink v boji proti podvodům souvisejícím s kryptoměnami, když školí úředníky ve více než 60 zemích, jak sledovat digitální finanční kriminalitu pomocí analýzy blockchainu, podle zprávy od Bloombergu. Kali Smith, která dohlíží na krypto strategii agentury, uvedla, že program cílí na regiony se slabými regulačními strukturami nebo politikami prodeje rezidenčních práv, které přitahují finanční zločince.

Workshopy, poskytované bezplatně, mají za cíl vybavit místní policii a žalobce technikami k identifikaci podvodných vzorců v datech blockchainu a sledování pachatelů. Smith zdůraznila efektivitu školení:

Někdy po jen týdenním školení mohou říci: ‘Wow, ani jsme si neuvědomili, že se to děje v naší zemi.’

V červnu proběhla jedna taková seance na Bermudách, kde Jamie Lam, analytik tajné služby pro vyšetřování, vedl orgány činné v trestním řízení přes případové studie skutečných podvodů. Lam ukázal, jak open-source nástroje v kombinaci s trpělivostí a technickou dovedností pomohly vystopovat nezákonné transakce ke konkrétním IP adresám a peněženkám. V rámci Globálního centra pro vyšetřovací operace (GIOC) Lamův tým pomohl v poslední dekádě obnovit téměř 400 milionů dolarů v digitálních aktivech, často držených v jediné peněžence pro chladné uchovávání. Tyto obnova navazují na dlouhodobé zkušenosti agentury v oblasti kyberfinančního vymáhání, počínaje zásahy proti Liberty Reserve a E-Gold.

S tím, že podvody s kryptoměnami nyní tvoří většinu ztrát z internetové kriminality v USA—9,3 miliardy dolarů hlášených v roce 2024—je strategií agentury využít transparentnosti blockchainu jako taktickou výhodu. Tím, že pomáhá globálním partnerům dělat totéž, tajná služba rozšiřuje svůj dosah daleko za hranice národa.