Turecko navrhuje rozšířené pravomoci pro finančního hlídacího psa k zmrazování účtů, zařazování krypto peněženek na černou listinu

Soulad s globálními standardy

Turecká vláda údajně připravuje udělení nových pravomocí finančnímu orgánu pro vyšetřování trestných činů, Rada pro vyšetřování finančních zločinů (MASAK), k zmrazení nebo omezení přístupu k bankovním i kryptoměnovým účtům. Tyto rozsáhlé nové opatření, zaměřené na pomoc sledovateli v boji proti praní špinavých peněz a finančním zločinům, mají být zavedeny prostřednictvím parlamentního zákona, podle zprávy Bloombergu report.

Navrhované pravomoci údajně splňují kritéria stanovená Finančním akčním výborem (FATF), který v červnu 2024 odstranil Turecko ze svého „šedého seznamu“. FATF tehdy poznamenal, že Turecko zlepšilo své mechanismy pro řešení praní špinavých peněz a financování terorismu. Posílením MASAK v boji proti nezákonným finančním tokům v tradičním i digitálním finančnictví, turecké úřady dále upevňují odhodlání země zůstat mimo šedý seznam.

Toto následuje po dřívějších regulačních opatřeních v tomto roce, kdy Turecko odhalilo regulační opatření, která svěřila plnou pravomoc Radě pro kapitálové trhy (CMB) k dohledu nad kryptoměnovými platformami, stanovující povinné závazky pro poskytovatele služeb s kryptoměnovými aktivy.

Zpráva Bloombergu také naznačila, že nová nařízení zmocní MASAK k zařazení kryptoadres spojených se zločinem na černou listinu a k uvalení limitů na transakce. Anonymní zdroje citované ve zprávě tvrdí, že zákon je primárně zaměřen na boj proti tzv. „pronajatým účtům“. Úřady se domnívají, že zločinci platí nebo si pronajímají účty od jejich oprávněných majitelů, aby spáchali podvod nebo nezákonné sázení.

Navrhovaná opatření mají být součástí 11. soudního balíčku, který by měl být formálně předložen parlamentu na začátku nového legislativního roku. Turecké ministerstvo financí se dosud k této otázce nevyjádřilo. Nařízení zůstává předmětem revize — buď před jeho předložením, nebo v průběhu parlamentních diskusí — a neexistuje záruka, že bude provedeno v jeho současné podobě.