Tokeny financované terorismem? Izrael blokuje peněženky spojené s Íránem s miliony v USDT

Právní základ pro zabavení

Izrael zabavil digitální peněženky údajně kontrolované Íránskými revolučními gardami (IRGC) na základě obvinění z financování terorismu. V příkazu k zabavení vydaném ministrem obrany Izraelem Katzem bylo 187 peněženek označeno jako “použité k páchání vážného teroristického zločinu,” což odůvodňuje rozhodnutí zabavit a konfiskovat digitální prostředky v nich.

Podle Administrativního příkazu k zabavení (ASO-43/25) izraelského ministerstva obrany byly peněženky zabaveny podle oddílu 56(b) izraelského Zákona proti terorismu z roku 2016. Příkaz také nařizuje každému, kdo přijde do kontaktu s peněženkami, aby to oznámil místním orgánům činným v trestním řízení.

“Každá osoba, která v rámci svého podnikání nebo při výkonu svých povinností byla požádána o provedení úkonu zahrnujícího majetek nebo která majetek obdržela do svého držení, péče nebo kontroly, to oznámí Izraelské policii v souladu s oddíly 33(a) a 34 zákona a Národnímu úřadu pro boj s financováním terorismu (NBCTF) na ministerstvu obrany,” uvádí příkaz Katze.

Příkaz podepsaný 1. září zůstane v platnosti po dobu dvou let “nebo do té doby, než bude podepsán příkaz k propadnutí zabaveného majetku.”

Mezitím společnost pro bezpečnost blockchainu Elliptic uvádí, že zabavené peněženky společně přijaly 1,5 miliardy USD v USDT, ale nemohou říci, zda jsou všechny spojeny s IRGC.

“Nelze ověřit, zda všechny tyto transakce jsou přímo spojeny s IRGC, protože některé adresy mohou být kontrolovány kryptoměnovými službami a mohou být součástí infrastruktury peněženek použité k usnadnění transakcí pro mnoho zákazníků,” vysvětlila Elliptic ve svém blogu.

Z 187 adres uvedených NBCTF bylo 39 na černé listině Tetheru 13. září, což jim fakticky zabránilo zapojit se do dalších transakcí v USDT. Předpokládá se, že 39 peněženek drží 1,5 milionu USD v USDT.