Thajsko zesiluje boj proti účtům nastrčených osob v digitálních aktivech

Boj proti účtům typu “mule” v krypto průmyslu

Thajský kabinet schválil významné změny zákona o digitálních aktivech a zákona o kyberkriminalitě s cílem posílit obranu země proti kyberkriminalitě a využívání “účtů typu mule” v oblasti digitálních aktiv. Tento krok přichází v době, kdy Thajsko zesiluje své snahy o ochranu veřejných finančních transakcí a boj proti internetovým podvodům. Oba zákony mají vstoupit v platnost po jejich zveřejnění ve Vládním věstníku.

Podle prohlášení mají změny posílit spolupráci mezi finančními institucemi, podniky s digitálními aktivy a regulačními orgány. Klíčovým zaměřením je zásah proti účtům typu mule v oblasti digitálních aktiv, které se používají k usnadnění nezákonných aktivit.

Pornanong Budsaratragoon, generální tajemník Komise pro cenné papíry a burzy (SEC), zdůraznil společné úsilí mezi jeho organizací, Thajskou asociací obchodníků s digitálními aktivy (TDO) a podniky s digitálními aktivy při vývoji průmyslových standardů pro boj s těmito účty. Tato iniciativa údajně odráží opatření bankovního sektoru proti tradičním bankovním účtům typu mule.

Podle prohlášení umožní změněný rámec rychlejší výměnu informací mezi příslušnými agenturami a zvýší schopnost prověřování a pozastavení podezřelých transakcí. Také zavádí černou listinu jednotlivců a digitálních peněženek spojených s kyberkriminalitou, čímž je efektivně zamezuje v provádění transakcí s registrovanými podniky s digitálními aktivy.

Významným aspektem změn je sdílená odpovědnost, kterou mají komerční banky, telekomunikační poskytovatelé, platformy sociálních médií a podniky s digitálními aktivy za škody způsobené kyberkriminalitou, pokud nebudou dodržovat regulační standardy. Navíc jednotlivci, kteří otevřou nebo dovolí použití svých účtů s digitálními aktivy pro kyberkriminalitu, čelí až třem letům vězení a pokutě až 8 857 dolarů (300 000 bahtů).

Pod novým režimem je nyní Ministerstvo pro digitální ekonomiku a společnost oprávněno rychle blokovat webové stránky a aplikace zahraničních platforem, které oslovují nebo inzerují služby thajským investorům. Toto opatření má zabránit používání těchto platforem k praní peněz a jiným nezákonným aktivitám.

SEC objasnila definici nabídkových činností v rámci Thajska, které zahrnují možnosti platby v thajských bahtech, přijímání plateb prostřednictvím thajských bankovních účtů a používání thajského jazyka na platformách. Toto vyjasnění by mělo posílit schopnosti SEC v oblasti vymáhání práva proti zahraničním burzám.

“SEC bude spolupracovat s Ministerstvem pro digitální ekonomiku a společnost a příslušnými agenturami, včetně TDO a provozovatelů podniků s digitálními aktivy, na implementaci výše uvedených zákonů, aby zvýšila efektivitu při prevenci používání digitálních aktiv jako prostředku pro praní peněz a snížila veřejné škody z online trestné činnosti,” uvedl Budsaratragoon.