Soudce odsoudil zakladatele PGI na 20 let za bitcoinový Ponziho schéma ve výši 201 milionů dolarů.

Podvodné obchodní sliby

Americký soudce odsoudil Ramila Venturu Palafoxe, 61 let, na 20 let vězení za organizování globálního Ponziho schéma prostřednictvím své společnosti, Praetorian Group International, která podvedla více než 90 000 investorů o více než 201 milionů dolarů.

Palafox, americko-filipínský dvojí občan, se prezentoval jako předseda a generální ředitel PGI a propagoval firmu jako velmoc v obchodování s bitcoiny. Nalákal investory sliby denních výnosů od 0,5 % do 3 %. Ve skutečnosti PGI neobchodovala s bitcoiny v měřítku schopném dosáhnout takových zisků. Místo toho Palafox recykloval investiční prostředky k placení dřívějším účastníkům, což je klasická Ponziho taktika.

Od prosince 2019 do října 2021 PGI vybrala více než 30 milionů dolarů v fiat měně a minimálně 8 198 bitcoinů oceněných na 171 milionů dolarů. Podle žalobců oběti nakonec přišly o 62,6 milionů dolarů. Aby udržel iluzi, Palafox spustil online portál, který falešně ukazoval rostoucí hodnotu investic, což přesvědčilo oběti, že jejich peníze jsou v bezpečí.

Soudní dokumenty odhalily, že Palafox utratil miliony dolarů investorů na luxusní zboží a nemovitosti. Zahrnovalo to 20 luxusních automobilů v hodnotě 3 milionů dolarů, včetně značek jako Lamborghini, Ferrari, Porsche a Bentley, stejně jako čtyři domy v Las Vegas a Los Angeles oceněných na více než 6 milionů dolarů.

Palafox také utratil 329 000 dolarů za luxusní hotelové apartmány a 3 miliony dolarů za designérské oblečení, šperky a hodinky od Gucci, Versace, Cartier, Rolex a Hermes. Dále převedl 800 000 dolarů v hotovosti a 100 bitcoinů—tehdy v hodnotě 3,3 milionů dolarů—členu rodiny.

Případ byl vyšetřován FBI Washington Field Office a IRS Criminal Investigation Washington, D.C., Field Office. Asistentští státní zástupci Jack Morgan a Annie Zanobini, spolu s bývalou asistentkou státního zástupce Zoe Bedell, vedli žalobu.

Často kladené dotazy ❓

• Kdo byl odsouzen v USA? Ramil Ventura Palafox, americko-filipínský dvojí občan, dostal 20 let ve vězení za vedení bitcoinového Ponziho schéma.
• Kolik peněz bylo zapojeno globálně? PGI podvedla více než 90 000 investorů po celém světě o více než 201 milionů dolarů.
• Kde Palafox utratil peníze investorů? Koupil luxusní auta, domy v Las Vegas a Los Angeles, designérské zboží a luxusní hotelové apartmány.
• Které agentury vedly případ? FBI Washington Field Office a IRS Criminal Investigation v D.C. vyšetřovaly a vedly žalobu.