Soudce nařizuje zadržení 'Cryptospain' v případu pyramidového schématu za 300 milionů dolarů

Politické vazby a zatčení

Španělský soudce nařídil Álvaro Romillo Castillo, kryptoměnovému podnikateli známému jako „Cryptospain“ a „Luis Crypto,“ dočasné zadržení bez možnosti kauce. Toto rozhodnutí následuje po obviněních, že Romillo vedl pyramidové schéma, které podvedlo investory o 300 milionů dolarů. Příkaz byl vydán v souvislosti s obavami vyšetřovatelů, kteří po nedávných přesunech fondů do zahraničí zaznamenali, že by mohl uprchnout.

Podle místních zpráv Romillo nedávno přitáhl pozornost poté, co přiznal financování evropské volební kampaně Luise Péreze, lídra krajně pravicové politické strany Se Acabó La Fiesta (SALF). Romillo byl zatčen 6. listopadu agenty Ústřední operativní jednotky (UCO) Civilní gardy.

Soudce vydal příkaz o zadržení poté, co byl informován, že Romillo tvoří vysoké riziko neúčasti na plánovaném pátečním slyšení. Vyšetřovatelé, kteří spolupracovali s daňovou agenturou Španělska, již vysledovali 33,5 milionu dolarů v nedávných přesunech peněz do zahraničí.

Romillo čelí vážným obviněním, včetně podvodu, členství v zločinecké organizaci a praní špinavých peněz. Tato obvinění vyplývají z jeho vytvoření a provozu Madeira Invest Club (MIC), který Španělská Komise pro národní trhy a cenné papíry (CNMV) popsala jako „finanční varovnu.“ MIC údajně slibovala investorům minimální roční návratnost 20 % prostřednictvím shromažďování fondů pro aktiva s vysokou hodnotou, jako je virtuální umění, zlato, lodě, auta a další luxusní zboží.

Úřady podezřívají Romilla ze systematického odklánění fondů z platformy k nákupu osobního majetku. Během výslechu bránil své činy tvrzením, že zamýšlel vrátit prostředky odhadovaným 2 700 postižených investorům. Také uvedl, že mnoha obětem již vrátil peníze v hotovosti, přestože nebyl schopen poskytnout důkazy.

Romillovo svědectví vyvolalo pochybnosti kvůli rozporům ohledně jeho majetku a životního stylu. Podle soudce Romillo využil svou popularitu na sociálních médiích k provozu „podvodného podnikání hromadného získávání finančních prostředků“ mezi lednem 2023 a zářím 2024, kdy převáděl investiční prostředky do osobního bohatství. Několik skupin žalobců se sjednotilo s úspěšnou žádostí prokurátora o jeho okamžité uvěznění.

FAQ 🧠

• Proč byl Álvaro Romillo Castillo zadržen ve Španělsku? Španělský soudce nařídil jeho zadržení kvůli kryptoměnovému podvodu v hodnotě 300 milionů dolarů.
• Co je Madeira Invest Club (MIC)? MIC je podezřelé pyramidové schéma slibující 20% návratnost na investicích do luxusních aktiv.
• Financoval Romillo nějaké politické kampaně? Přiznal finanční podporu Evropské volební kampani Luise Péreze pro stranu SALF.
• Kolik peněz bylo vysledováno do zahraničí vyšetřovateli? Úřady vysledovaly 29 milionů € v nedávných přesunech do zahraničí spojených s Romillem.