Soud v Seattlu odsoudil bývalého finančního ředitele za neautorizovanou kryptoměnovou sázku ve výši 35 milionů dolarů

Tajné vedlejší podnikání

Pokus bývalého finančního ředitele (CFO) proměnit firemní pokladnu svého zaměstnavatele v osobní kryptoměnovou „výnosovou farmu“ skončil federálním trestem odnětí svobody. Nevin Shetty, 42letý bývalý CFO seattleského e‑commerce jednorožce Fabric, byl 5. března odsouzen ke dvěma letům vězení za podvod s elektronickým převodem poté, co tajně odklonil 35 milionů dolarů do schématu decentralizovaných financí (DeFi), které se zhroutilo během necelého měsíce.

Podle tiskové zprávy Úřadu amerického státního zástupce Shetty pomáhal vypracovat přísnou, konzervativní investiční politiku pro stovky milionů dolarů společnosti z venture kapitálu. Na začátku roku 2022 však Shetty založil vedlejší podnikání s názvem HighTower Treasury. Prokurátoři tvrdí, že Shettyho plán byl klasickou krypto arbitráží.

Poté, co převedl 35 000 100 dolarů hotovosti Fabric do HighTower, Shetty nasměroval prostředky do DeFi půjčovacích protokolů — konkrétně do ekosystému Terra/Luna — který tehdy nabízel roční procentní výnosy ve výši 20 % nebo více. Shetty plánoval vyplácet Fabric skromný „bezpečný“ výnos 6 % a 14% přebytek si ponechat pro sebe a svého partnera.

Během prvních 30 dnů se zdálo, že schéma funguje, a vygenerovalo zhruba 133 000 dolarů osobního zisku. V květnu 2022 se však sázka změnila v noční můru, když stablecoin TerraUSD (UST) ztratil navázání, což spustilo výmaz hodnoty ve výši 40 miliard dolarů. Během několika dnů hodnota 35 milionů dolarů z pokladny Fabric, které držel Shetty, klesla prakticky na nulu.

„Ta ztráta měla na společnost významné a závažné dopady,“ uvedla při vynesení rozsudku soudkyně federálního okresního soudu Tana Lin. „Vaše jednání uvrhlo do naprostého chaosu životy těch 60 lidí (kteří byli propuštěni) … Málem jste firmu položil … Hrál jste si s penězi, které nebyly vaše.“

Finanční díra, kterou zanechala neúspěšná kryptosázka, donutila Fabric propustit 60 zaměstnanců, což obžaloba zdůraznila jako „neodvolatelné škody“ způsobené Shettyho chamtivostí.

Navzdory argumentu obhajoby, že Shetty pouze provedl „neoprávněnou investici“, a nikoli podvod, porota dospěla k závěru, že jeho „síť lží“ — včetně zatajení převodů před představenstvem a dalšími vedoucími pracovníky — představovala trestnou činnost.

„Vybral si vysoce výnosné DeFi půjčovací protokoly, které slibovaly 20% výnosy,“ řekl první zástupce amerického státního zástupce Charles Neil Floyd. „Jeho lži porotu neoklamaly.“

Shettyho případ patří dosud k nejvýznamnějším trestním rozsudkům týkajícím se špatného řízení firemní pokladny a volatilního sektoru DeFi.

FAQ ❓

• Za co byl Nevin Shetty odsouzen? Byl odsouzen ke dvěma letům vězení za podvod s elektronickým převodem poté, co si neoprávněně přisvojil 35 milionů dolarů od svého zaměstnavatele.
• Jak se Shetty pokusil vydělat na firemních prostředcích? Nasměroval peníze do osobního kryptoměnového schématu výnosového farmaření prostřednictvím vedlejšího podnikání s názvem HighTower Treasury.
• Jaký byl výsledek Shettyho investiční strategie? Strategie se zhroutila, když stablecoin TerraUSD ztratil navázání, což vedlo k téměř úplné ztrátě investovaných prostředků.
• Jaký dopad mělo Shettyho jednání na společnost? Fabric byl nucen propustit 60 zaměstnanců kvůli finančním otřesům způsobeným Shettyho podvodnými aktivitami.