Senátoři naléhají na DOJ a Ministerstvo financí, aby prošetřily krypto platformu WLFI spojenou s Trumpem

Warren a Reed vyzývají k federálnímu přezkoumání World Liberty Financial rodiny Trumpů

Demokratičtí senátoři Elizabeth Warren z Massachusetts a Jack Reed z Rhode Island zaslali dopis generální prokurátorce Pamele Bondi a ministru financí Scottovi Bessentovi s žádostí o formální vyšetřování Trumpem podporované World Liberty Financial, co vysvětluje tisková zpráva Výboru pro bankovnictví, bydlení a městské záležitosti Senátu Spojených států.

V dopise senátoři argumentují, že platforma může představovat rizika pro národní bezpečnost a nemá dostatečné kontroly k prevenci nezákonných financí. V dopise zákonodárci uvádějí zjištění ze zprávy Accountable.US z září 2025, která analyzovala data blockchainu spojená s prodejem tokenů WLFI. Podle zprávy WLFI údajně prodala tokeny do peněženek s předchozími vazbami na jednotlivce nebo subjekty čelící americkým sankcím.

Jedno obvinění specifikuje obchodníka, jehož peněženka se zapojila do desítek transakcí s adresou později propojenou se skupinou Lazarus ze Severní Koreje (Lazarus Group). Senátoři také poukazují na nákupy tokenů spojené s peněženkami interagujícími s největší íránskou burzou digitálních aktiv, sankcionovanými ruskými krypto nástroji a desítkami adres, které byly dříve zapojeny do mixovací služby Tornado Cash.

Tisková zpráva senátorů uvádí:

“[M]usíme zajistit, aby krypto zájmy neudělávaly zisk na úkor národní bezpečnosti USA a aby nezákonní aktéři nedostali klíče k finančním platformám, které by později mohli vykořisťovat.”

Ve stejnou dobu v září bylo uváděno, že WLFI zařadila na černou listinu kolem 272 kryptopeněženek. Warren a Reed tvrdí, že tyto vzorce vyvolávají otázky ohledně toho, zda WLFI udržuje přiměřené procesy proti praní špinavých peněz a prověřování sankcí. Tvrdí, že prodej řídících tokenů by mohl umožnit vysoce rizikovým účastníkům ovlivňovat rozhodnutí platformy nebo prát peníze, zejména proto, že věří, že entita spojená s Trumpem údajně dostává podstatnou část příjmů z tokenů.

Jejich dopis žádá ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo financí, aby do 1. prosince uvedly jakékoli probíhající nebo plánované donucovací akce s varováním, že nedostatečný dohled by mohl „superturbovat ilegální finanční činnost“. V současnosti nebyly oznámeny žádné veřejné odpovědi od WLFI, rodiny Trumpů nebo federálních agentur. Zapojení senátorky Warren do vyšetřování WLFI odpovídá jejímu dlouhodobému postavení jako jednoho z nejhouževnatějších kritiků kryptoměn v Kongresu.

Pojala digitální aktiva jako strukturální hrozbu pro spotřebitele a národní bezpečnost, opakujíc obavy z praní peněz, vyhýbání se sankcím a zneužití vzorem kriminality, přičemž tvrdí, že průmysl vzdoruje stejným pravidlům, jaká platí pro banky. Její kritici, včetně mnoha z krypto průmyslu, trvají na tom, že přístup Warren je nepřiměřeně nepřátelský a je formován ideologickým přesvědčením, že digitální aktiva přinášejí více rizik než výhod.

Poukazují na její „proti-krypto armádu“ poselství, její spoléhání na vysoce profilované příklady finančního nesprávného chování a její sblížení s bankovními zájmy, které upřednostňují přísnější pravidla pro firmy s digitálním aktivem. Ať už je to viděno jako zásadová obezřetnost nebo usazený skepticism, její postoj ji postavil do středu téměř každého hlavního kongresového tlaku na přísnější regulaci kryptoměn—a vyšetřování WLFI představuje nejnovější rozšíření této role.

FAQ ❓

• Co podnítilo dopis senátorů?
  Požádali federální úředníky, aby prošetřili WLFI po zprávách naznačujících, že prodej jejích tokenů dosáhl peněženek spojených s minulými sankčními aktivitami.
• Jaká rizika senátoři uvedli?
  Uvedli obavy ohledně nedostatečných opatření proti nezákonným financím a potenciálnímu národnímu bezpečnostnímu vystavení.
• Kdo je spojen s WLFI?
  WLFI uvádí prezidenta Trumpa a několik členů rodiny v seniorních zakládajících rolích.
• Co bude následovat?
  Senátoři požádali DOJ a ministerstvo financí o odpovědi do 1. prosince, ve kterých uvedou plánované kroky výkonu.