Senátor Blumenthal požaduje záznamy společnosti Binance kvůli údajnému porušení sankcí vůči Íránu v hodnotě 1,7 miliardy dolarů

Vyšetřování hongkongské spojitosti

Americký senátor Richard Blumenthal (demokrat za Connecticut) zahájil šetření společnosti Binance poté, co se objevily zprávy, že platforma údajně zprostředkovala transakce v hodnotě 1,7 miliardy dolarů íránským subjektům spojeným s terorismem. Vyšetřování, které 24. února otevřel výbor Senátu pro vnitřní bezpečnost, se soustředí na tvrzení, že vedení Binance ignorovalo interní varování vlastního týmu pro compliance ohledně rozsáhlých schémat praní špinavých peněz.

Šetření navazuje na zprávy deníku The New York Times a dalších médií, které popisují, jak vyšetřovatelé Binance upozornili na nárůst kryptoměn přesouvaných z burzy k íránským cílům podléhajícím sankcím. V jádru prověřování jsou dvě subjekty se sídlem v Hongkongu, včetně dodavatele Binance známého jako Blessed Trust. Interní whistlebloweři údajně tyto firmy označili za hlavní zdroj převodů.

„Zdá se, že Binance ignorovala varování a doporučení, která měla zabránit íránským schématům praní špinavých peněz na její kryptoměnové burze,“ napsal Blumenthal v dopise generálnímu řediteli Binance Richardu Tengovi.

Senátor se také snaží objasnit tvrzení, že Binance pozastavila činnost nebo propustila vyšetřovatele odpovědné za odhalení íránské souvislosti.

Kryptoměnová burza však odmítla obvinění, že přivírala oči před nelegální činností. Mluvčí společnosti údajně uvedla, že odhalení podezřelých transakcí je důkazem úspěchu platformy. Mluvčí prozradila, že Binance odstranila účty spojené s íránskými transakcemi a v lednu ukončila spolupráci se společností Blessed Trust. Zároveň odmítla obvinění, že burza cílila na osoby, které odhalily převody k subjektům napojeným na Teherán.

Warren tlačí na Fed a ministerstvo financí, aby zablokovaly záchranu krypta po kolapsu o 2 biliony dolarů

Elizabeth Warrenová tlačí na americké finanční regulátory, aby vyloučili jakoukoli záchranu kryptomiliardářů financovanou z peněz daňových poplatníků, zatímco kolaps ve výši 2 bilionů dolarů podněcuje read more.

Přečíst

Warren tlačí na Fed a ministerstvo financí, aby zablokovaly záchranu krypta po kolapsu o 2 biliony dolarů

Elizabeth Warrenová tlačí na americké finanční regulátory, aby vyloučili jakoukoli záchranu kryptomiliardářů financovanou z peněz daňových poplatníků, zatímco kolaps ve výši 2 bilionů dolarů podněcuje read more.

Přečíst

Warren tlačí na Fed a ministerstvo financí, aby zablokovaly záchranu krypta po kolapsu o 2 biliony dolarů

Přečíst

Elizabeth Warrenová tlačí na americké finanční regulátory, aby vyloučili jakoukoli záchranu kryptomiliardářů financovanou z peněz daňových poplatníků, zatímco kolaps ve výši 2 bilionů dolarů podněcuje read more.

Aby byly řešeny obavy výboru, Blumenthalův dopis žádá Binance, aby předložila komplexní záznamy podrobně popisující pozastavení činnosti a ukončení pracovního poměru u pracovníků compliance a vyšetřovatelů zapojených do interního šetření.

FAQ ❓

• Proč je Binance vyšetřována? Senátor Blumenthal zahájil prověřování údajně 1,7 mld. USD převodů spojených s Íránem.
• Co vyvolalo senátní šetření? Zprávy uváděly, že Binance ignorovala varování compliance ohledně schémat praní špinavých peněz.
• Jak Binance reagovala? Burza tvrdí, že ukončila spolupráci se společností Blessed Trust a odstranila označené účty.
• Jaké záznamy si Senát vyžádal? Blumenthal požádal o podrobnosti o pozastavení činnosti zaměstnanců a krocích v rámci interního šetření.