SEC tvrdí, že k obchodování nedošlo, zatímco 3 platformy a 4 kluby údajně zablokovaly maloobchodní výběry.

SEC tvrdí, že podvod se sociálními médii s kryptoměnami cílil na americké retailové investory

Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) oznámila 22. prosince obvinění proti třem údajně kryptografickým obchodním platformám a čtyřem investičním klubům, obviňujíc je z rozsáhlého podvodu, který cílil na retailové investory skrze propagaci na sociálních sítích a aplikace pro zasílání zpráv.

Vedoucí Útvaru pro kybernetiku a nové technologie SEC, Laura D’Allaird, řekla: “Tento případ zdůrazňuje velmi běžnou formu investičních podvodů, které jsou využívány k cílení na americké retailové investory s devastujícími následky.” Dodala: “Podvod je podvod a budeme důrazně stíhat podvody s cennými papíry, které poškozují retailové investory.”

Agentura podrobně popsala rozsah údajného protiprávního chování, uvedla:

Obžalovaní podle tvrzení zpronevěřili od retailových investorů se sídlem v USA nejméně 14 milionů dolarů a přelili tyto prostředky do zahraničí prostřednictvím sítě bankovních účtů a kryptografických peněženek.

Regulátor popsal, jak údajně obžalovaní využili placených reklam na sociálních platformách k náboru obětí do skupin na WhatsApp, kde osoby vydávající se za finanční odborníky propagovaly obchodní tipy řízené umělou inteligencí, než nasměrovaly účastníky na falešné obchodní platformy s kryptoměnami a neexistující nabídky bezpečnostních tokenů.

Údajná operace se týkala údajně kryptografických obchodních platforem Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., a Cirkor Inc., spolu s investičními kluby AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd., a Zenith Asset Tech Foundation.

Čtěte více: SEC zveřejňuje Často kladené otázky ke kryptoměnám objasňující pravidla pro obchodování, úschovu a tržní infrastrukturu

Soudní spisy uvádějí, že k žádnému legitimnímu obchodování nedošlo a že investoři byli údajně pod tlakem, aby při pokusu o výběr platili další poplatky. Občanská žaloba, podaná u Okresního soudu USA v okresu Colorado, obviňuje obžalované z porušení protinávržných ustanovení Zákona o cenných papírech z roku 1933 a Zákona o burzách cenných papírů z roku 1934, přičemž SEC usiluje o trvalé zákazy, občanskoprávní sankce a navrácení s předběžným úrokem.

SEC úřad pro vzdělání a pomoc investorům vydal samostatně pokyny vyzývající investory k ověření promotérů na Investor.gov a doporučení být opatrní před příležitostmi propagovanými v online skupinových chatech. Zatímco prosazení opatření zdůrazňuje probíhající rizika, regulované kryptofirmy, transparentní blockchainové sítě a projekty v souladu s tokenizací nadále demonstrují zákonné využití případů, které podporují inovace spolu s ochranou investorů.

FAQ ⏰

• Co SEC obvinila vůči kryptografickým platformám?
  SEC obvinila obžalované z provozování falešných obchodních platforem s kryptoměnami a zpronevěření nejméně 14 milionů dolarů od retailových investorů.
• Jak byli investoři náborováni do údajného podvodného schématu?
  Investoři byli rekrutováni prostřednictvím reklam na sociálních médiích a nasměrováni do skupin na WhatsApp, kde byly propagovány obchodní tipy řízené umělou inteligencí.
• Kam byly údajně ukradené fondy investorů poslány?
  SEC uvedla, že fondy byly převedeny do zahraničí prostřednictvím několika bankovních účtů a kryptografických peněženek.
• Jakou ochranu SEC doporučila investorům používat?
  SEC doporučila investorům ověřovat promotéry na Investor.gov a vyhýbat se příležitostem, které jsou nabízeny v online skupinových chatech.