Schéma vydávání se za bezpečnost Coinbase odhaleno, úřady tvrdí, že bylo odčerpáno téměř 16 milionů dolarů.

Prokurátoři z Brooklynu postupují proti údajnému phishingovému schématu Coinbase

Významná akce donucovacích orgánů zdůraznila rostoucí rizika spojená s podvody s kryptoměnami. Kancelář okresního prokurátora v Brooklynu, prokurátorská agentura v New Yorku, oznámila 19. prosince, že obžalovala muže z Brooklynu v souvislosti s údajným phishingovým a sociálním inženýrským schématem, které ukradlo téměř 16 milionů dolarů od uživatelů Coinbase po celé zemi.

„Tato obžaloba obviňuje obžalovaného z provozování dlouhotrvajícího podvodu sociálního inženýrství, který představoval digitální loupež proti mnoha krypto investorům po celé zemi,“ uvedl okresní prokurátor Brooklynu Eric Gonzalez. Prokurátoři podrobně uvedli, že vyšetřovatelé věří, že se obžalovaný vydával za zástupce Coinbase, přímo kontaktoval uživatele a falešně tvrdil, že jejich účty jsou ohroženy hackery. Úřady ve svém oznámení uvedly:

V průběhu vyšetřování bylo od obžalovaného zajištěno přibližně 105 000 dolarů v hotovosti a přibližně 400 000 dolarů v kryptoměnách a kancelář DA pracuje na získání dalších údajně ukradených krypto aktiv.

Oběti byly údajně přesvědčeny, aby převedly digitální aktiva do nově vytvořených peněženek, které se zdály být bezpečné, ale byly tajně dostupné obžalovaným, který poté účty vyprázdnil. Oznámení vysvětluje, že ukradená aktiva byla přesměrována přes několik kryptoměnových burz, služeb výměny, míchacích nástrojů, herních platforem a online obchodů, aby se zamaskoval jejich původ a koneční cíl.

Čtěte více: Base App vstupuje do více než 140 zemí, protože Coinbase posouvá sociální obchodování k hlavnímu proudu

Hlavní právní důstojník Coinbase Paul Grewal řekl: “Jsme vděční okresnímu prokurátorovi Gonzalezovi a Kanceláři okresního prokurátora Brooklynu za jejich partnerství a neúnavnou práci na ochraně obětí.” Dodal:

V tomto případě Coinbase podpořila vyšetřování tím, že pomohla identifikovat pachatele a zákazníky, které podvedl, a poskytla důkazy, aby bylo možné ho obvinit, a asistovala při úsilí donucovacích orgánů sledovat a obnovovat prostředky spojené s podvodným phishingovým schématem.

“Jsme odhodláni chránit naše zákazníky a spolupracovat ruku v ruce s donucovacími orgány, aby se podvodníci zodpovídali a pomohli přinést spravedlivost těm, které poškodili,” zdůraznil Grewal.

Obžalovaným byl identifikován Ronald Spektor, 23 let, z Sheepshead Bay, Brooklyn, který byl postaven před vrchního soudce Dannyho Chuna na 31bodovou obžalobu zahrnující krádež prvního stupně, praní peněz prvního stupně, podvodné schéma a související přestupky. Úřady uvedly, že přibližně 100 obětí po celé zemi nahlásilo ztráty po obdržení falešných telefonních hovorů, textových zpráv a e-mailů s falešnými bezpečnostními upozorněními a jmény zaměstnanců, s ztrátami v rozmezí od desítek tisíc dolarů až po více než milion dolarů napříč několika státy.

Prokurátoři uvedli, že analýza blockchainu, záznamy transakcí a digitální forenzní dokazování spojily peněženky použité v údajném schématu s domácí internetovou přípojkou obžalovaného. Kancelář okresního prokurátora poděkovala za spolupráci Coinbase a Flashpoint a varovala, že legitimní společnosti nežádají zákazníky, aby přenášeli prostředky do „bezpečných peněženek“.

FAQ ⏰

• Co obvinil brooklynský okresní prokurátor v případě podvodu s Coinbase?
  Prokurátoři obviňují phishingové a sociální inženýrské schéma, které oklamalo uživatele, aby převedli kryptoměnu do peněženek kontrolovaných útočníky.
• Kolik peněz bylo údajně ukradeno od uživatelů Coinbase?
  Schéma je obviněno z krádeže téměř 16 milionů dolarů od obětí po celých Spojených státech.
• Kdo je obžalovaný v brooklynské obžalobě?
  Úřady identifikovaly Ronalda Spektora, 23letého z Sheepshead Bay, Brooklyn.
• Jak vyšetřovatelé spojili krypto peněženky s podezřelým?
  Analýza blockchainu a digitální forenzní dokazování údajně spojily peněženky s domácí internetovou přípojkou obžalovaného.