Podvod odhalen: 40 000 investorů chycených v krypto Ponziho schématu, porota uznala vedoucího prodeje vinným

Crypto Ponzi zaměřující se na 40 000 investorů rozdrceno—verdikt naznačuje silnější dohled nad trhem v budoucnosti

Komise pro cenné papíry a burzy Spojených států (SEC) vydala prohlášení 12. února, poté co federální porota shledala Ismaela Sancheze odpovědným za podvody s cennými papíry a porušení registračních předpisů v souvislosti s programem CryptoFX.

Margaret A. Ryan, ředitelka Oddělení pro vymáhání práva, uvedla: „Jsme spokojeni s verdiktem poroty, která shledala pana Sancheze odpovědným za podvody a jiná porušení pro jeho roli při přemlouvání maloobchodních investorů k vložení peněz do tohoto nehorázného Ponziho schématu. Tento postup demonstruje naše trvalé nasazení při ochraně investorů a hnání pachatelů k zodpovědnosti. Děkuji týmu soudu za tvrdou práci a profesionalitu při projednávání tohoto případu.“

Důkazy z procesu ukázaly:

„Obžalovaný Sanchez byl vedoucím prodejcem pro CryptoFX, velké Ponziho schéma, které cílilo na přibližně 40 000 investorů slibem obchodování s prostředky investorů na trzích s kryptoměnami a devizami, ale ve skutečnosti využíval peníze investorů k provádění Ponziho plateb, výplatám provizí pro prodejce a financování osobních výdajů.”

Podání z roku 2023 u Okresního soudu Spojených států pro jižní obvod Texasu poskytuje další podrobnosti o kryptoměnových aspektech případu. Ve své třetí mezitímní žádosti o odměnu soudem ustanovený správce oznámil, že majetek likvidoval kryptoměnové účty na Coinbase a Blockchain.com, čímž vygeneroval 982 924,31 USD a 1 161 140,95 USD, spolu s dodatečnými výnosy z peněženky Exodus obsahující bitcoiny, tether (USDT) a solana.

Podání dále popisuje pokračující práci s Blocktrace Inc. na sledování tisíců transakcí s krypto peněženkami, přičemž forenzní analýza naznačuje, že obžalovaní vybrali od investorů více než 300 milionů dolarů, zatímco zisky z obchodování s kryptoměnami byly minimální a nedostatečné k podpoře slíbených 15% měsíčních návratů. Dokument podtrhuje složitost sledování toků kryptoměn, zachování přístupu k peněženkám a hodnocení potenciálních nároků na navrácení spojených s převody digitálních aktiv.

FAQ ⏰

• Kdo je Ismael Sanchez v případě CryptoFX?
  Ismael Sanchez byl shledán odpovědným federální porotou za podvody s cennými papíry a porušení registračních předpisů spojených s CryptoFX.
• Kolik CryptoFX vybralo od investorů?
  Schéma získalo více než 300 milionů dolarů od přibližně 40 000 investorů.
• Jaké návraty CryptoFX slibovalo investorům?
  CryptoFX slibovalo 15% měsíční návraty z obchodování s kryptoměnami a devizami.
• Kolik peněz správce hlásil, že se podařilo obnovit v roce 2023?
  Soudem ustanovený správce uvedl hotovost 3 661 599,05 dolarů k 30. červnu 2023.