Newyorské státní oddělení pro finanční služby (DFS) dosáhlo dohody o vyrovnání ve výši 48,5 milionů dolarů s Paxos Trust Company kvůli nedostatkům v jejím programu proti praní špinavých peněz (AML) a selháním v oblasti due diligence v souvislosti s jejím partnerstvím s Binance.
Paxos souhlasí s urovnáním ve výši 48,5 milionu dolarů kvůli nedostatkům v oblasti AML spojeným s partnerstvím s Binance
NAPSAL
SDÍLET
Superintendentka Adrienne A. Harris oznámila, že Paxos zaplatí pokutu ve výši 26,5 milionů dolarů a investuje dalších 22 milionů dolarů na zvýšení svých opatření pro plnění předpisů. Vyšetřování DFS odhalilo, že Paxos neměl dostatečné monitorování transakcí a kontrolní mechanismy pro plnění předpisů, což zvýšilo riziko praní špinavých peněz, zejména prostřednictvím jeho vztahu s Binance, kde byly identifikovány významné nelegální transakce. DFS uvádí, že toto vyrovnání podtrhuje jeho závazek k regulaci průmyslu virtuálních měn a zajištění toho, aby finanční subjekty udržovaly robustní rámce pro řízení rizik na ochranu spotřebitelů a integrity finančního systému.
