Operace FBI odhalila síť manipulující s cenami kryptoměn; obviněno bylo 10 cizinců a zabaveno přes 1 milion dolarů

Obvinění z manipulace s kryptoměnovým trhem se zaměřují na firmy a vedoucí pracovníky

Federální prokurátoři podrobně popsali rozsáhlou akci zaměřenou na zneužívání kryptotrhu. Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) oznámilo 30. března obvinění proti 10 osobám spojeným se čtyřmi firmami obviněnými z manipulace s cenami digitálních aktiv. Případ se soustředí na koordinované obchodní praktiky určené k uvádění investorů v omyl a nafukování ocenění.

Vyšetřovatelé nastínili další zjištění související s poškozením investorů a finančními zisky z údajných schémat. Úředníci uvedli:

„Obžaloba tvrdí, že obžalovaní se nejen spolčili s cílem nafouknout objem obchodování a ceny kryptoměn, ale také profitovali z prodeje kryptoměn za nadhodnocené ceny nic netušícím investorům.“

Obvinění se týkají zaměstnanců a vedoucích pracovníků společností Gotbit, Vortex, Antier a Contrarian, z nichž každá je spojena se strukturovaným obchodováním určeným k simulaci poptávky.

Tajná strategie FBI odhalila globální kryptoměnový podvod

Úřady popsaly, jak se operace rozšířila napříč jurisdikcemi, přičemž bylo provedeno několik mezinárodních zatčení. Tři obžalovaní, včetně vedoucích pracovníků, byli vydáni ze Singapuru a stanuli před federálním soudem v Oaklandu. Ostatní se již přiznali k vině a byli odsouzeni, což odráží jejich rozdílné role v údajném protiprávním jednání.

Operace Token Mirrors je základem širšího vyšetřování, které se opíralo o token vytvořený FBI známý jako NexFundAI k identifikaci nelegální market-makingové činnosti. Federální agenti použili tento token v rámci tajné strategie k navázání kontaktu s firmami a zdokumentování toho, jak byly služby wash trading nabízeny a prováděny. Případ pokračoval obžalobami vydanými mezi březnem a zářím 2025, na které navázala zatčení v Singapuru a následné vydání, díky nimž se klíčoví vedoucí pracovníci ocitli ve vazbě v USA.

Soudní dokumenty zdůraznily širší finanční a právní důsledky spojené s touto činností. Prokurátoři uvedli:

„Tyto takzvané pump-and-dump schémata způsobily ztráty investorům ve Spojených státech i jinde … Dosud bylo zabaveno více než 1 milion dolarů v kryptoměnách.“

„Kromě tří vydaných obžalovaných se již dva další přiznali k vině a byli odsouzeni soudkyní amerického okresního soudu Araceli Martínez-Olguín,“ poznamenali žalobci. Údajné jednání zahrnovalo koordinované úsilí o nafouknutí metrik tokenů před likvidací pozic.

Často kladené otázky 🧭

• Z čeho obvinilo Ministerstvo spravedlnosti USA v případu manipulace s kryptoměnovým trhem?
  Ministerstvo spravedlnosti USA obvinilo jednotlivce a firmy z údajného nafukování cen kryptoměn a klamání investorů.
• Které společnosti byly zapojeny do údajného kryptoměnového podvodu?
  Společnosti Gotbit, Vortex, Antier a Contrarian byly spojeny se strukturovanými obchodními praktikami, které jsou předmětem vyšetřování.
• Jak FBI odhalila kryptoměnové wash tradingové aktivity?
  FBI použila tajný token k identifikaci a zdokumentování nelegálních služeb tvorby trhu.
• Jaká jsou rizika pro investory do kryptoměn v souvislosti s podvody typu „pump-and-dump“?
  Investoři čelí ztrátám, když jsou uměle nafouknuté tokeny prodány zasvěcenými osobami za nejvyšší ceny.