Obrana žádá o zamítnutí případu Samourai Wallet po zveřejnění FinCEN a změně politiky DOJ

Právní bitva se rýsuje, protože zakladatelé Samourai uvádějí porušení Bradyho pravidel

V nedávném podání k soudu datovaném 5. května právníci obrany odhalili, že Finanční zpravodajská služba amerického Ministerstva financí (FinCEN) v srpnu 2023 radila prokurátorům, že Samourai Wallet pravděpodobně neodpovídá licenci pro peněžní převody podle jejích předpisů.

Přesto Jižní okres New Yorku (SDNY) obvinil Rodrigueze a Hilla v dubnu 2024 ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz a provozování nelicencovaného peněžního převodního obchodu, přičemž tvrdí, že jejich peněženka zaměřená na ochranu soukromí usnadnila za devět let nelegální transakce v hodnotě 2 miliard dolarů.

Obrana tvrdí, že prokurátoři porušili pravidla zveřejňování Brady tím, že zadržovali hodnocení FinCEN po dobu delší než jeden rok a zveřejnili jej až 1. dubna 2025 na základě konkrétní žádosti. Zveřejnění Brady se týká ústavní povinnosti prokuratury sdílet exkulpační důkazy s obranou, jak to bylo stanoveno v rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 1963 Brady v. Maryland. To zahrnuje jakýkoli materiál, který by mohl podkopat případ vlády nebo podpořit nevinnost obžalovaného.

Nedodržení včasného zveřejnění takových důkazů může vést k sankcím, včetně zamítnutí případu. Interní e-maily ukazují, že úředníci FinCEN zdůraznili, že model Samourai bez úschovy – kde uživatelé ovládají soukromé klíče – „silně naznačuje“, že se nejedná o podnik peněžních služeb (MSB), podle podání obrany.

Případ získal novou naléhavost po 7. dubnu 2025, kdy memorandum Ministerstva spravedlnosti od zástupce generálního prokurátora Todda Blanche instruovalo prokurátory, aby se vyvarovali „superponování regulačních rámců“ na kryptoměnové projekty, zatímco čekají na formální pravidla. Politika konkrétně zakazuje obvinění proti míchacím službám jako Samourai za porušení licencí nebo uživatelské přečiny – což je jádrem tohoto případu.

Prokurátoři nereagovali na žádost obrany ze dne 10. dubna o zamítnutí, která byla podána dny po Blancheho memorandu. Obránci tvrdí, že zpožděné zveřejnění FinCEN poškodilo jejich klienty, což mohlo ovlivnit rozhodnutí o kauci, která přikázala Rodriguezovi domácí vězení a omezila přístup obou obžalovaných k právním fondům.

Rodriguez a Hill dlouhodobě udržují svou shodu s pokyny FinCEN z let 2014 a 2019, které osvobozují nekontrolované krypto nástroje od licencování MSB. Veřejná prohlášení z let 2021–2022 ukazují, že Rodriguez opakovaně citoval tato pokyny jako ospravedlnění pro operace Samourai.

Jednání o časovém plánu zveřejnění Brady a možných nápravných opatřeních je v plánu. Pokud bude zamítnuto, případ by mohl stanovit precedent, který omezí schopnost prokurátorů zaměřit se na vývojáře kryptoměn podle stávajících finančních zákonů.