Ministerstvo financí sankcionuje kryptoměnový podvod napojený na Čínu a Filipíny—FBI hledá oběti

Ministerstvo financí cílí na čínou podporovaný filipínský kryptoměnový podvod—FBI hledá informace o obětech

Ministerstvo financí USA podniklo rozhodné kroky 29. května sankcionováním společnosti Funnull Technology Inc., filipínské firmy obviněné z provozování jádra rozsáhlé online podvodné sítě. Současně Federální úřad pro vyšetřování (FBI) vydal veřejnou výzvu k identifikaci obětí těchto kryptoměnových podvodů, přičemž uvedl, že Funnull hraje klíčovou roli v napájení podvodné infrastruktury. Ministerstvo financí uvedlo, že Funnull „zajišťuje počítačovou infrastrukturu pro stovky tisíc webů zapojených do investičních podvodů s virtuálním měnou, běžně známými jako ‚pig butchering.‘“

Tyto podvody obvykle lákají oběti do online vztahů, získávají jejich důvěru a nakonec je klamou, aby převedly prostředky na falešné kryptoměnové platformy. FBI potvrdila:

Pole FBI ve Washingtonu se snaží identifikovat oběti kryptoměnových investičních podvodů usnadněných Funnullem a jinými sítěmi pro doručování obsahu.

Mnoho z podvodných platforem napodobuje legitimní kryptoměnové investiční stránky, včetně falešných panelů a zhotovených výnosů, z nichž oběti manipulují, aby investovaly více, než jsou jejich prostředky nakonec ukradeny. Celkově oběti v USA hlásily ztráty přesahující 200 milionů dolarů spojené s weby podporovanými Funnullem.

Na seznam sankcí ministerstva financí patří také Liu Lizhi, čínský občan, který slouží jako správce Funnullu. Sankce zmrazují veškerý majetek spojený s USA, patřící jak Funnullu, tak Liuovi, a zakazují americkým jednotlivcům a společnostem jakékoliv transakce s nimi. Liu je obviněn z klíčové role v podvodných operacích společnosti tím, že dohlíží na přidělování doménových jmen používaných ve falešných kryptoměnových platformách, phishingových schématech a online hazardních hrách, z nichž některé jsou spojeny s čínskými zločineckými sítěmi pro praní špinavých peněz.

Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv ministerstva financí USA uvedl:

Funnull Technology Inc. umožňuje investiční podvody s virtuální měnou zakoupením IP adres ve velkém od velkých společností poskytujících cloudové služby po celém světě a jejich prodejem kyberzločincům k hostování podvodných platforem a jiného škodlivého webového obsahu.

Kromě poskytování infrastruktury údajně společnost používala algoritmy pro generování domén k masové produkci názvů webů a poskytla kyberzločincům designové šablony, aby scam platformy vypadaly legitimně. Tyto taktiky umožnily špatným aktérům snadnější vyhnutí se pokusům o vypnutí rychlým otáčením doménových jmen a IP adres.