Mezinárodní pracovní skupina podniká kroky k potlačení podvodů s kryptoměnami v USA, Velké Británii a Kanadě

Americká tajná služba zahájila mezinárodní operaci na ochranu investorů do kryptoměn

Zástupci orgánů činných v trestním řízení uvedli, že operace byla zahájena tento týden, kdy agentury ze všech tří zemí spolupracují na odhalování a zastavení podvodů s kryptoměnami spojených s falešnými schváleními peněženek, což je taktika široce používaná v podvodech s online investicemi.

Operaci Atlantic vede americká tajná služba společně s britskou Národní agenturou pro boj proti kriminalitě, provinční policií v Ontariu a Ontarijskou komisí pro cenné papíry. Úředníci uvádějí, že iniciativa se zaměřuje na identifikaci osob, které již mohly přijít o kryptoměnová aktiva – nebo jim hrozí, že o ně přijdou – v důsledku podvodů s falešnými žádostmi o schválení spojených se sítěmi investičních podvodů.

„Phishingové podvody s žádostmi o schválení a investiční podvody způsobují obětem každoročně finanční ztráty v řádu milionů,“ uvedl v prohlášení Brent Daniels, zástupce náměstka ředitele Úřadu pro terénní operace americké Tajné služby. Daniels uvedl, že koordinované úsilí umožňuje vyšetřovatelům identifikovat podvody a zasáhnout „téměř v reálném čase“, čímž omezuje schopnost zločinců dosáhnout zisku.

Mezi další zúčastněné agentury patří Královská kanadská jízdní policie, policie města Londýna, Úřad prokurátora USA pro okres Columbia a britský Úřad pro finanční etiku. Úřady také spolupracují s partnery ze soukromého sektoru a účastníky kryptoměnového průmyslu, aby pomohly sledovat podezřelé transakce a varovat potenciální oběti.

Úředníci tvrdí, že phishing zaměřený na schvalování je obzvláště účinný, protože využívá běžnou funkci mnoha kryptoměnových peněženek. Oběti obdrží žádost – často maskovanou jako legitimní upozornění od důvěryhodné aplikace nebo platformy – s žádostí o schválení přístupu k jejich peněžence. Kliknutím na „schválit“ mohou uživatelé nevědomky udělit zločincům plné oprávnění k přesunu aktiv.

Jakmile podvodníci získají oprávnění k peněžence, mohou během několika sekund převést kryptoměnu na jiné adresy. Vzhledem k tomu, že transakce v blockchainu jsou obvykle nevratné, může být navrácení finančních prostředků extrémně obtížné.

Vyšetřovatelé operace Atlantic kontaktují potenciální oběti přímo prostřednictvím telefonních hovorů a e-mailů, vysvětlují jim, jak podvody fungují, a poskytují pokyny k zabezpečení účtů, než dojde k odcizení dalších prostředků.

„Podvody typu ‚approval phishing‘ jsou stále sofistikovanější,“ poznamenal Paul Foster, zástupce ředitele pro kybernetickou bezpečnost britské Národní agentury pro boj proti kriminalitě (National Crime Agency). Uvedl, že přeshraniční spolupráce je nezbytná, protože zločinecké skupiny stojící za těmito podvody často působí napříč několika jurisdikcemi.

Tato iniciativa navazuje na projekt Atlas, operaci z roku 2024 vedenou Kanadou a organizovanou Ontarijskou provinční policií, která se zaměřila na mezinárodní sítě podvodů v oblasti investic do kryptoměn. Úřady uvedly, že operace Atlantic tento model rozšiřuje tím, že umožňuje agenturám koordinovat vyšetřování a oslovování obětí v reálném čase.
Detektivní superintendantka Jennifer Spurrellová, ředitelka Úřadu pro finanční kriminalitu Ontarijské provinční policie, uvedla, že projekt Atlas prokázal hodnotu koordinovaných donucovacích opatření proti globálním operacím kryptopodvodů.

„Vzhledem k tomu, že podvody se stávají stále globálnějšími, je tato úroveň spolupráce nezbytná,“ řekla Spurrell.

Orgány činné v trestním řízení rovněž vydaly pokyny, v nichž vyzývají uživatele kryptoměn, aby pečlivě kontrolovali žádosti o schválení peněženek, povolili vícefaktorové ověřování a sledovali oprávnění tokenů pomocí nástrojů, jako jsou prohlížeče blockchainu a služby pro zrušení oprávnění.

Úřady varovaly, že podvodníci se po krádežích často pokoušejí o „podvody s navrácením“, kdy nabízejí za poplatek navrácení ztracených kryptoměn – podle vyšetřovatelů se však téměř vždy jedná o další podvod.

Úředníci zdůraznili, že účastníci operace Atlantic nikdy nebudou požadovat platbu za navrácení ukradených kryptoměn.

Často kladené otázky 🔎

• Co je Operace Atlantic?
  Operace Atlantic je společná iniciativa orgánů činných v trestním řízení zahrnující USA, Velkou Británii a Kanadu, jejímž cílem je identifikovat a narušit kryptoměnové podvody spojené s phishingovými podvody zaměřenými na získání oprávnění.
• Co je to phishing zaměřený na schvalování v kryptoměnových podvodech?
  Phishing zaměřený na schvalování podvodně přiměje uživatele k udělení oprávnění k peněžence, která podvodníkům umožní převést kryptoměnová aktiva, aniž by si toho oběť všimla.
• Kdo se účastní operace Atlantic?
  Do této iniciativy se zapojila americká Tajná služba, britská Národní agentura pro boj proti kriminalitě, provinční policie Ontaria, Komise pro cenné papíry Ontaria a několik dalších orgánů činných v trestním řízení.
• Jak se mohou uživatelé kryptoměn chránit před podvody typu „approval phishing“?
  Uživatelé by měli ověřovat URL adresy, vyhýbat se nevyžádaným investičním nabídkám, zapnout dvoufaktorové ověřování a pravidelně kontrolovat nastavení oprávnění peněženky.