Masivní kryptoměnová operace za 700 milionů eur rozpletena mezinárodními raziemi

EUR 700M: Kryptoměnová spirála schémat v Evropě se rozbíjí díky raziím

Europol oznámil 4. prosince, že úřady po celé Evropě dokončily závěrečnou fázi několikaletého zásahu zaměřeného na rozsáhlý kryptoměnový podvod a praní špinavých peněz. Agentura uvedla: „Závěrečné kroky v rozsáhlé mezinárodní operaci úspěšně demontovaly rozsáhlou síť kryptoměnového podvodu a praní špinavých peněz, která prala více než 700 milionů eur.“

Podle Europolu:

Zločinecká síť provozovala řadu falešných kryptoměnových investičních platforem, nalákala tisíce obětí na sofistikované reklamy slibující vysoké výnosy.

„Oběti byly opakovaně kontaktovány kriminálními call centry, kde volající využívali sociálního inženýrství k tomu, aby oběti přinutili k dalším platbám tím, že jim ukazovali nafouknuté výnosy na falešných obchodních platformách,“ upřesnil Europol.

Případ začal před lety vyšetřováním jedné podvodné platformy, ale postupně se rozšířil, jak vyšetřovatelé odhalovali širší architekturu falešných obchodních portálů, operace call center a přeshraniční kanály pro praní. Úřady provedly první koordinovanou fázi 27. října, kdy na žádost francouzských a belgických úřadů podnikly razie na Kypru, v Německu a Španělsku. Tato fáze vedla k devíti zatčením a zabavením aktiv, včetně bankovních zůstatků, krypto aktiv, hotovosti, digitálních zařízení a luxusních předmětů.

Čtěte více: Švýcarsko a Německo zasahují proti cryptomixeru s konfiskací bitcoinů v hodnotě 25 milionů eur

Druhá fáze 25.–26. listopadu se zaměřila na affiliate marketingové systémy, které oběti do podvodu krmily skrze manipulované online reklamy a deepfake-driven propagace. Europol uvedl:

Vyšetřování odhalilo více než 700 milionů eur pralých skrze labyrint kryptoměnových burz, využívajících digitální anonymitu ke skrytí nelegálních toků.

„Po těchto dvou koordinovaných akcích a mnoha zatčeních a zabaveních budou vyšetřující orgány pokračovat ve sledování aktiv zločinecké organizace v zemích, kde působí a sídlí,“ poznamenala agentura.

Participující úřady zahrnovaly belgickou Federální soudní policii Limburg, bulharské Ředitelství pro kyberkriminalitu v rámci Generálního ředitelství pro boj s organizovaným zločinem, kyperskou policii, francouzskou Národní žandarmerii, německé Bavorský centrální úřad pro stíhání kyberkriminality, Policie Chemnitz, Policie Görlitz, Kriminální oddělení Würzburg a Policejní ředitelství Düsseldorf, izraelskou Národní jednotka pro kyberkriminalitu a zpravodajskou divizi, Maltu policii a španělskou Policía Nacional a Mossos d’Esquadra.

FAQ ⏰

• Co Europol zdemoloval v této operaci?
  Rozsáhlou síť kryptoměnového podvodu a praní špinavých peněz, zodpovědnou za více než 700 milionů eur nelegálních toků.
• Jak se zločinecké platformy zaměřovaly na oběti?
  Používaly falešné kryptoinvestiční stránky, agresivní taktiky call center a manipulované online reklamy, aby přiměly oběti k opakovaným platbám.
• Které země se účastnily razií?
  Úřady z Belgie, Bulharska, Kypru, Francie, Německa, Izraele, Malty a Španělska koordinovaly akce během několika fází.
• Co budou vyšetřovatelé dělat dál?
  Budou pokračovat ve stopování aktiv organizace napříč jurisdikcemi k obnovení fondů a podpoře stíhání.