Kryptoměnový podvod v hodnotě 45 milionů dolarů odhalen v rámci operace Atlantic, která identifikovala oběti v USA, Velké Británii a Kanadě

Hlavní body:

• Operace Atlantic agentury NCA zmrazila více než 12 milionů dolarů z výnosů z kryptoměnových podvodů a identifikovala 20 000 obětí ve 3 zemích.
• Celosvětově bylo zmapováno více než 45 milionů dolarů v podvodech s kryptoměnami, což signalizuje, jak rozšířené se stalo phishingové podvody.
• NCA a její partneři budou i nadále analyzovat informace z operace Atlantic, aby mohli stíhat podezřelé a poskytovat podporu dalším obětem.

Operace Atlantic: NCA se zaměřuje na podvody typu „approval phishing“ a zmrazuje více než 12 milionů dolarů

Týdenní akci s názvem Operace Atlantic společně pořádaly NCA, americká tajná služba, provinční policie Ontaria a Komise pro cenné papíry Ontaria. Operace se zaměřila na podvodnou metodu známou jako „approval phishing“, při které zločinci podvodem přimějí oběti, aby jim prostřednictvím falešných investičních platforem poskytly přístup k peněžence.

Oběti jsou obvykle nalákány na zdánlivě legitimní investiční příležitosti v kryptoměnách. Jakmile schválí transakci, zločinci získají přímou kontrolu nad jejich digitálními peněženkami a vyberou z nich prostředky.

Ve Velké Británii, Kanadě a Spojených státech bylo identifikováno více než 20 000 obětí. Vyšetřovatelé také zmapovali více než 45 milionů dolarů v kryptoměnách ukradených v rámci podvodných schémat po celém světě.

Jedna z britských obětí identifikovaných během operace údajně v důsledku tohoto podvodu přišla o více než 52 000 liber.

NCA: „Víme, že podvodníci působí globálně“

NCA hostila zúčastněné agentury ve svém londýnském ústředí. Sdílení informací v reálném čase umožnilo vyšetřovatelům a partnerům ze soukromého sektoru vysledovat nelegální transakce a označit oběti, dokud byly prostředky ještě vymahatelné.

K operaci se kromě partnerů ze soukromého sektoru připojila také londýnská městská policie, Úřad pro finanční etiku (FCA) a další mezinárodní orgány činné v trestním řízení.
Zástupce ředitele vyšetřování NCA Miles Bonfield uvedl, že operace ukázala, čeho lze dosáhnout, když mezinárodní agentury a soukromý sektor spolupracují bok po boku. Řekl, že tato akce pomohla ochránit tisíce obětí ve Velké Británii i v zahraničí a zastavila zločince dříve, než stačili převést další prostředky.

„Víme, že podvodníci působí globálně, a stejně tak bude i NCA ve spolupráci s našimi mezinárodními partnery zasahovat proti nim, ať už se nacházejí kdekoli,“ řekl Bonfield.

Očekává se, že spolupráce veřejného a soukromého sektoru se stane ústředním prvkem strategie britské vlády proti podvodům, která byla oznámena minulý měsíc. Tato strategie je navržena tak, aby propojila data, znalosti a odborné zkušenosti napříč průmyslem a orgány činnými v trestním řízení a umožnila tak včasnější zásah v aktivních případech podvodů.

NCA a její partneři zdůraznili, že budou pokračovat v analýze informací shromážděných během operace Atlantic, aby podpořili identifikované oběti a sestavili trestní spisy.

Phishing s falešným schválením se v posledních letech stal jedním z nejúčinnějších nástrojů používaných podvodníky v oblasti kryptoměn. Oběti si často neuvědomují, že podepsaly přístup k peněžence, dokud nejsou prostředky již pryč.