Krypto „pooly likvidity“ maskují Ponziho schéma za 328 milionů dolarů, generální ředitel zatčen

Odhalen kryptoměnový Ponziho systém za 328 milionů dolarů: Generální ředitel Goliath Ventures zatčen ve federálním případu podvodu

Federální úřady nadále míří na rozsáhlé případy finančních podvodů napříč Spojenými státy. Úřad federálního prokurátora pro Střední obvod Floridy 24. února oznámil zatčení generálního ředitele Goliath Ventures Christophera Alexandera Delgada kvůli obviněním z podvodu prostřednictvím elektronické komunikace a praní špinavých peněz, která souvisejí s údajnou kryptoměnovou investiční schématem v hodnotě 328 milionů dolarů.

V oznámení se uvádí:

„Delgadovo schéma zahrnovalo lákání obětí k investování značných částek peněz na základě nepravdivých a podvodných slibů měsíčních výnosů generovaných prostřednictvím kryptoměnových ‚likviditních poolů‘.“

„Oběti byly přiměny poskytnout peníze společnosti Goliath prostřednictvím osobních doporučení, profesionálních marketingových materiálů, luxusních akcí, charitativních sponzorství a některých měsíčních výplat údajně dosahovaných výnosů – to vše bylo navrženo tak, aby u investorů vybudovalo důvěryhodnost společnosti Goliath,“ uvedl Úřad federálního prokurátora pro Střední obvod Floridy. „Na základě těchto nepravdivých a podvodných tvrzení získal Goliath od poškozených investorů nejméně 328 milionů dolarů.“

Prokurátoři tvrdí, že Delgado (34) z Apopky provozoval Goliath Ventures, dříve známou jako Gen-Z Venture Firm, jako Ponziho systém od ledna 2023 do ledna 2026 a používal prostředky nových investorů k udržení provozu, místo aby kapitál nasazoval do legitimních kryptoměnových likviditních poolů.

„Ačkoli Goliath tvrdil, že vloží prostředky poškozených investorů do kryptoměnových likviditních poolů, ve skutečnosti byly prostředky primárně použity k vyplácení údajně dosahovaných výnosů dřívějším investorům, k vracení jistiny investorům, kteří o to požádali, a na okázalá firemní setkání Goliath, sváteční večírky a luxusní cestovní ubytování,“ dále upřesnily úřady a dodaly:

„Z prostředků poškozených investorů Delgado zakoupil čtyři rezidenční nemovitosti, z nichž každá měla hodnotu mezi 1,15 milionu a 8,5 milionu dolarů … Pokud bude uznán vinným ve všech bodech obžaloby, hrozí Delgadovi maximální trest 30 let ve federálním vězení.“

Případ oznámil federální prokurátor Spojených států Gregory W. Kehoe a vyšetřují jej IRS Criminal Investigation a Homeland Security Investigations. Prokurátoři zdůrazňují, že trestní oznámení obsahuje tvrzení a obžalovaný je považován za nevinného, dokud a pokud nebude prokázána jeho vina.

FAQ 🧭

• Jaká jsou hlavní obvinění proti Christopheru Alexanderu Delgadovi?
  Čelí federálním obviněním z podvodu prostřednictvím elektronické komunikace a praní špinavých peněz souvisejícím s údajnou kryptoměnovou investiční schématem.
• Kolik peněz podle prokurátorů získali od investorů?
  Úřady tvrdí, že Goliath Ventures získala od poškozených investorů nejméně 328 milionů dolarů.
• Na co podle vyšetřovatelů byly použity prostředky investorů?
  Prokurátoři tvrdí, že prostředky byly použity k vyplácení dřívějších investorů a k financování luxusních nemovitostí a akcí.
• Jaký je možný trest, pokud bude Delgado odsouzen?
  Pokud bude uznán vinným ve všech bodech obžaloby, hrozí mu maximální trest až 30 let ve federálním vězení.