Kazachstán Demontuje Kryptoburzu Spojenou s Operací na Praní Špinavých Peněz ve Výši 224 Milionů Dolarů

Vysoce profilovaná služba a spojení s darknetem

Kazachstánská Agentura pro finanční monitoring (FMA) oznámila 29. září, že úplně rozebrala velkou kryptoburzovou službu, která prala více než 224 milionů dolarů z trestné činnosti z obchodování s drogami a internetových podvodů. Operace vedla k zmrazení digitálních aktiv v hodnotě 9,7 milionů USDT.

Podle oznámení sdíleného prostřednictvím Telegramu, rozebraná služba, identifikovaná nepřetržitým monitorováním blockchainových transakcí, si získala vysokou reputaci v kriminálním podsvětí. Burzovní platforma, která byla identifikována jako RAKS kryptoburza některými médii, údajně spolupracovala s 20 největšími darknet trhy, které společně obsluhovaly publikum více než 5 milionů uživatelů.

Oznámení dodalo, že za poslední tři roky byla kryptoburza klíčová pro praní peněz pro více než 200 obchodů s drogami operujících v zemích Společenství nezávislých států (CIS), včetně Kazachstánu, Ruska, Ukrajiny a Moldavska.

Komplexní krypto vyšetřování zahrnovalo analýzu více než 4 000 kryptoměnových peněženek. Vyšetřovatelé úspěšně identifikovali specifické agregační peněženky používané k uložení a konsolidaci nezákonných fondů. Nakonec FMA úspěšně zablokovala celkem 67 kryptopeněženek patřících této službě. Následné zmrazení aktiv zajistilo digitální aktiva v hodnotě téměř 10 milionů dolarů, což znamenalo významný finanční úder pro organizaci.

FMA uvedla, že účty burzy na sociálních sítích byly smazány a její klientské podpory byly přerušeny. Agentura rovněž zveřejnila, že jejím současným cílem je aktivně pracovat na odhalení a zatčení organizátorů této nefunkční kryptoslužby.

“Aktivně pracujeme na odhalení organizátorů kryptoslužby. Přijatá opatření zasadila citelný ekonomický úder stínové infrastruktuře drogového byznysu, destabilizovala logistické řetězce zásobování, snížila obrat drogových trhů a nahlodala důvěru spotřebitelů v nelegální platformy,” uvedla agentura.