Kalifornský muž přiznává vinu v případě spiknutí krypto podvodu přesahujícího 100 milionů USD

Anatomie spiknutí

Muž z Kalifornie (45) se nedávno přiznal k obviněním souvisejícím s jeho rolí v rozsáhlém vícestátním spiknutí, které ukradlo stovky milionů dolarů v kryptoměnách skrze schémata sociálního inženýrství. Oznámení učinila americká prokurátorka Jeanine Ferris Pirro spolu s vysokými představiteli Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a Oddělením vyšetřování finančních trestných činů při vnitřních příjmech (IRS).

Kunal Mehta — známý pod přezdívkami jako „Papa“, „Účetní“ a „Shrek“ — přiznal před soudkyní obvodního soudu USA Colleen Kollar-Kotelly, že pral alespoň 25 milionů dolarů jako součást podniku. Podle prohlášení vydaného Úřadem státního zástupce USA je Mehta osmým obžalovaným, který se v případu přiznal.

Související: 8M v kryptoměnách ukradeno při ozbrojeném únosu; Podozřelí zatčeni v Texasu

Soudní dokumenty odhalují spiknutí, které začalo před říjnem 2023 a pokračovalo až do března 2025, přecházelo od online herních přátelství k zločineckému podniku zasahujícímu Kalifornii, Connecticut, New York, Floridu a zahraničí. Skupina zahrnovala hackery, organizátory, identifikátory cílů a dokonce i domácí zloděje, kteří mířili na hardwarové kryptopeněženky.

Praní peněz a extravagantní výdaje

Schéma údajně spoléhalo na podvržená telefonní čísla a promyšlené online záminky, aby obětem vytrikovalo přístup k jejich digitálnímu majetku. Ukradené kryptoměny financovaly extravagantní životní styl, včetně večírků v nočním klubu za 500 000 dolarů, luxusních kabelek a hodinek v hodnotě stovek tisíc dolarů. Spiklenci také využili prostředky k pronájmu soukromých letadel, vil v Los Angeles a Miami, stejně jako k získání flotily 28 exotických automobilů v hodnotě mezi 100 000 a 3,8 miliony dolarů.

Jedna z největších krádeží se odehrála 18. srpna 2024, kdy spolu-spiklenci podvodně získali více než 4 100 bitcoinů od oběti ve Washingtonu, D.C.

Podle amerických prokurátorů byla Mehtova role klíčová k praní výnosů. Vytvořil falešné společnosti, aby zamaskoval vlastnictví, a konvertoval krypto na hotovost za 10% poplatek. Mehta také usnadňoval bankovní převody na luxusní prodejny automobilů, soukromé letecké společnosti a realitní společnosti.

„Mehta a jeho spoluspiklenci ukradli stovky milionů dolarů v kryptoměnách a vyprali je, aby vypadaly legitimně, utrácejíce přitom na sebe okázale,“ řekla státní zástupkyně USA Pirro. „Jsme odhodláni odstraňovat podvody a pohnat zodpovědné osoby k plné odpovědnosti.“

Speciální agent FBI Reid Davis dodal: „Toto přiznání potvrzuje závazek FBI odhalovat podvodníky a mělo by Američanům připomenout, aby si dávali pozor na online podvodníky. Neodpovídejte na hovory, e-maily nebo texty žádající osobní informace jako hesla nebo jednorázové kódy.“

Mehta nyní čelí trestu za svou roli v konspiraci podle zákona o organizacích ovlivněných vyděračstvím a korupcí (RICO). Prokurátoři říkají, že případ zdůrazňuje rozměry podvodů spojených s kryptoměnami a odhodlání federální vlády pronásledovat ty, kteří zneužívají digitální aktiva k trestným činnostem.

FAQ 💡

• Kdo se přiznal v USA? Kunal Mehta, 45, z Kalifornie přiznal praní 25 milionů dolarů v kryptopodvodné schémě.
• Jak rozsáhlé bylo spiknutí? Zahrnovalo více států USA a zahraničí, využívalo sociálního inženýrství k odcizení stovek milionů.
• Co financovaly odcizené krypto prostředky globálně? Extravagantní výdaje na luxusní auta, soukromá letadla, vily a večírky v klubu za 500K dolarů.
• Co je dále v případu? Mehta čelí odsouzení podle zákonů RICO, zatímco američtí prokurátoři zintenzivňují zásahy proti kryptopodvodům.