Jižní Korea uložila společnosti Bithumb pokutu ve výši 25 milionů dolarů a nařídila jí šestiměsíční částečné pozastavení činnosti kvůli porušení předpisů proti praní špinavých peněz

Bithumb sankcionován jihokorejskou FIU kvůli selháním při ověřování totožnosti

Zprávy uvádějí, že jihokorejská Finanční zpravodajská jednotka (FIU), působící pod Komisí pro finanční služby, dokončila 16. března sankce proti Bithumbu po vyšetřování porušení předpisů podle zákona o hlášení a využívání informací o specifických finančních transakcích.

Úřady zjistily, že burza se dopustila rozsáhlých porušení předpisů proti praní špinavých peněz (AML) a zásad „poznej svého zákazníka“ (KYC) v souvislosti s ověřováním totožnosti a zahraničními transakcemi.

Regulační orgány uložily pokutu ve výši přibližně 36,8 až 37 miliard wonů – zhruba 24 až 25 milionů dolarů – poté, co identifikovaly 6,59 až 6,65 milionu případů, kdy nebyly řádně dokončeny postupy ověřování totožnosti zákazníků. FIU rovněž uvedla tisíce transakcí spojených s 18 zahraničními poskytovateli virtuálních aktiv, kteří nebyli registrováni u jihokorejských orgánů.

Kromě finanční pokuty úředníci nařídili šestiměsíční částečné pozastavení činnosti. Toto opatření primárně omezuje nové uživatele v převádění virtuálních aktiv do externích peněženek nebo na jiné platformy, zatímco stávající zákazníci mohou nadále využívat většinu služeb.

FIU rovněž v rámci disciplinárního opatření vydala formální napomenutí generálnímu řediteli společnosti Bithumb. Jihokorejská média o tomto rozhodnutí informovala poté, co sankční výbor regulačního orgánu dospěl k finálnímu rozhodnutí.

Toto opatření navazuje na předběžné oznámení doručené společnosti Bithumb na začátku března, v němž bylo uvedeno, že regulátoři zvažují jak významnou pokutu, tak provozní omezení. Úřady uvedly, že k porušením došlo během rutinního monitorování povinností v oblasti dodržování předpisů, které jsou vyžadovány od domácích platforem pro digitální aktiva.

Společnost Bithumb má 10 dní na to, aby předložila svou oficiální odpověď, než budou sankce finalizovány a uplatněny. Burza uvedla, že v návaznosti na rozhodnutí regulátora plánuje zavést nápravná opatření a posílit své systémy pro dodržování předpisů.

Často kladené otázky 🔎

• Proč Jižní Korea udělila společnosti Bithumb pokutu?
  Regulační orgány zjistily miliony případů neověření totožnosti a transakcí zahrnujících neregistrované zahraniční poskytovatele virtuálních aktiv.
• Jak vysoká je pokuta pro Bithumb?
  Jihokorejská finanční zpravodajská jednotka uložila pokutu ve výši přibližně 36,8–37 miliard wonů, což je asi 24–25 milionů dolarů.
• Co znamená šestiměsíční pozastavení činnosti pro uživatele Bithumb?
  Omezení se týká hlavně převodů virtuálních aktiv nových uživatelů, zatímco stávající zákazníci mohou většinu služeb využívat dál.
• Může Bithumb sankce napadnout?
  Burza má 10 dní na to, aby předložila svou odpověď nebo námitky, než bude rozhodnutí regulačního orgánu definitivně potvrzeno.