Jižní Korea rozšiřuje pravidlo o cestovním ruchu a zpřísňuje dohled nad transakcemi s kryptoměnami

Rozšíření ‘Cestovního Pravidla’ a Posílení Dohledu

Jihokorejská vláda se připravuje na významný zásah proti nezákonným aktivitám na trhu virtuálních aktiv. Předseda Komise pro finanční služby (FSC) Lee Eok-won oznámil rozsáhlé regulační plány, včetně rozšíření cestovního pravidla a kritického nového opatření k zákazu jednotlivců s vážnými kriminálními záznamy stát se hlavními akcionáři podniků virtuálních aktiv.

Čtěte více: Zákon Nařizuje Jihokorejským Zákonodárcům Deklarovat Kryptoaktiva

Lee Eok-won odhalil reformy během 19. ceremonie Dne boje proti praní špinavých peněz, pořádané Finanční zpravodajskou jednotkou (FIU), a uvedl: “Striktně zasáhneme vůči praní špinavých peněz, které využívají transakce virtuálních aktiv.”

V současné době jsou jihokorejské směnárny virtuálních aktiv povinny sbírat informace o odesílateli a příjemci pro kryptotransakce přesahující přibližně 730 dolarů (1 milion wonů) podle cestovního pravidla. Nový plán je rozšířit tuto regulaci na transakce pod tímto prahem. Toto má zabránit zločincům obcházet současné předpisy rozdělováním větších částek do více malých transakcí.

Šéf FSC také zdůraznil přísnější vymáhání vůči mezinárodním transakcím a uvedl: “Zabráníme transakcím virtuálních aktiv se zahraničními směnárnami, které představují vysoké riziko praní špinavých peněz.”

Nový Systém ‘Preventivního Zmrazení Účtů’

Podle místní zprávy, jednotlivci s kriminálními záznamy za trestné činy, jako je užívání drog nebo daňové úniky, budou vyloučeni z možnosti stát se hlavními akcionáři. Systém bude také doplněn o požadavek na ověření finančního stavu a sociálního úvěru během procesu registrace podniků s virtuálními aktivy. Tato opatření jsou zaměřena na zajištění toho, aby vedení a vlastnictví směnáren virtuálních aktiv bylo prosté kriminálního vlivu a finančně stabilní.

Aby bylo možné zabránit útěku zločinného majetku během vyšetřování, FIU zavádí “systém preventivního zmrazení účtů”. Toto opatření umožní úřadům okamžitě pozastavit účty podezřelé z držení prostředků použitých pro trestnou činnost. Aby se minimalizovaly nepříjemnosti pro veřejnost, předseda potvrdil, že cílové trestné činy budou omezeny na závažné trestné činy proti veřejnosti, jako jsou drogové delikty a hazardní hry.

FIU plánuje oznámit konečné podrobnosti tohoto komplexního balíčku reforem v první polovině příštího roku a předložit revizi zákona o specifických finančních informacích (Zákon o zvláštních fondech) Národnímu shromáždění. Aby bylo zajištěno rychlé zřízení systému, vláda také plánuje posílit kapacity organizace FIU. Konečně, právníci, účetní a daňoví účetníci budou zapojeni do spolupráce na zavedení robustních systémů boje proti praní špinavých peněz napříč jejich příslušnými profesemi.

FAQ ❓

• Jaká nová kryptopředpisy Jižní Korea zavádí? FSC rozšíří cestovní pravidlo na pokrytí menších transakcí pod 1 milion wonů.
• Kdo je vyloučen z vlastnictví krypto podniků? Jednotlivci s vážnými kriminálními záznamy, jako je užívání drog nebo daňové úniky, nemohou být hlavními akcionáři.
• Jak úřady zastaví nezákonné prostředky? Nový systém preventivního zmrazení účtů pozastaví účty spojené se závažnými zločiny.
• Kdy reformy vstoupí v platnost? Konečné detaily budou oznámeny začátkem roku 2026 s předložením zákona do Národního shromáždění.