Jižní Korea hlásí nárůst podezřelých kryptotransakcí uprostřed rostoucí základny investorů

Nelegální kryptoremitence v Jižní Koreji prudce vzrůstají

Jižní Korea zaznamenává ostrý nárůst nelegálních remitencí virtuálních aktiv, včetně případů praní špinavých peněz a devizové manipulace. Počet těchto incidentů se zvyšuje, protože počet kryptoinvestorů v zemi narostl na více než 10 milionů.

Podle údajů z Korejské finanční zpravodajské jednotky (FIU), které získal poslanec Jin Seong-jun z Demokratické strany Koreje, podali provozovatelé virtuálních aktiv 36 684 hlášení o podezřelých transakcích (STR) mezi lednem a srpnem 2025. Tento počet již překonává celkový počet 35 734 STR podaných během předchozích dvou let.

Podle zákona o specifických finančních informacích jsou domácí provozovatelé virtuálních aktiv povinni hlásit FIU jakékoli transakce podezřelé z praní špinavých peněz. To zahrnuje směny měn, kde jsou kriminální fondy konvertovány na virtuální aktiva na zahraničních burzách—obejití tradičních devizových bank—a poté přeneseny na domácí platformy k výběru peněz.

Roční podávání STR se exponenciálně zvýšilo, a to ze 199 případů v roce 2021 na 17 977 případů v následujícím roce. Zatímco podávání STR kleslo na 16 076 v roce 2023, počet vzrostl na téměř 20 000 v roce 2024, než v prvních osmi měsících roku 2025 vyskočil na 36 684.

Data z Korejské celní správy údajně ukazují, že celková hodnota zločinů souvisejících s virtuálními aktivy předána žalobcům mezi roky 2021 a srpnem 2025 dosáhla přibližně 7,1 miliardy dolarů. Z toho praní špinavých peněz představovalo 6,4 miliardy dolarů, což představuje 90,2 % z celkového objemu. Jeden nedávný případ zdůrazňuje rostoucí zneužití stablecoinů. V květnu úřady zadržely směnárníka, který nelegálně převedl přibližně 42,4 milionů dolarů, obdržených od ruského dovozce, na tether (USDT).

„Jak se stablecoiny stávají stále více využívány pro platby a zúčtování ve skutečné ekonomice, roste riziko jejich zneužití pro devizové zločiny, jako je praní špinavých peněz,“ varoval poslanec Jin. Vyzval agentury, jako jsou FIU a Korejská celní správa, aby zaváděly robustní protiopatření, včetně lepšího sledování kriminálních fondů a blokování maskovaných kanálů remitencí.