Indie zmrazuje kryptoměnu v hodnotě 271 milionů USD, protože Forex web rozplétá globální platební smyčky

Indie zmrazila 271 milionů dolarů v kryptu v rámci zásahu proti nelegálnímu obchodování s forexem

Indické finanční úřady podnikly nové kroky proti nekalému obchodování přes hranice spojenému s digitálními aktivy a forexovou činností. Úřad pro vymáhání (ED), kancelář v Mumbaji, oznámil 17. října, že připojil krypto držby v hodnotě přibližně 2 385 crore rupií (271 milionů dolarů) podle Zákona o prevenci praní špinavých peněz (PMLA) z roku 2002. Tento krok následuje po zatčení Pavla Prozorova ve Španělsku, který byl identifikován jako klíčová postava za operacemi spojenými s OctaFX, nelegální online forexovou obchodní platformou vyšetřovanou pro finanční nesrovnalosti.

Ve svém prohlášení agentura uvedla: “ED zahájila vyšetřování podle PMLA na základě FIR zaregistrované Shivaji Nagar PS, Pune, Maharashtra proti několika jednotlivcům za podvádění investorů falešnými sliby vysokých návratů prostřednictvím forexové obchodní platformy OctaFX.” Zjištění naznačují, že OctaFX přilákala přibližně 1 875 crore rupií od indických investorů mezi červencem 2022 a dubnem 2023, což generovalo odhadované zisky ve výši 800 crore rupií. ED dodala:

OctaFX se prezentovala jako online forexová obchodní platforma pro měny, komodity a kryptoobchodování bez povolení od RBI. Počáteční investoři obdrželi malé zisky, aby si vybudovali důvěru, což je obecně vidět v typických Ponziho schématech.

Agentura uvedla, že OctaFX převedla přes 5 000 crore rupií do zahraničí přes vrstvené sítě a offshore entity.

Vyšetřovatelé uvedli, že platforma používala domácí UPI a bankovní převody směrované přes skořápkové subjekty a neoprávněné poskytovatele platebních agregátorů, převlekla peníze jako platby za software a výzkum a vývoj zahraničním firmám. Některé prostředky se později vrátily do Indie jako přímé zahraniční investice. Úřady nyní připojily aktiva v hodnotě 2 681 crore rupií, včetně 19 nemovitostí a luxusní jachty ve Španělsku. Byla podána obžaloba a doplňkový podání k Zvláštnímu soudu podle PMLA. Tržní pozorovatelé tvrdí, že i když případ poukazuje na slabý dohled nad nelegálními obchodními platformami, také posiluje důležitost jasnější regulace pro legitimní forexové a krypto operace.

FAQ 🧭

• Jaká je celková hodnota krypto aktiv připojených indickými úřady v tomto případě?
  Úřad pro vymáhání připojil kryptoměnu v hodnotě přibližně 2 385 crore rupií podle PMLA.
• Kdo je Pavel Prozorov a jaká je jeho role v šetření OctaFX?
  Je údajně hlavným mozkovým týmem za platformou OctaFX a byl zatčen ve Španělsku za finanční zločiny spojené s nelegálním obchodováním s forexem a kryptem.
• Jak byli investoři podvedeni OctaFX?
  OctaFX nalákala investory falešnými sliby vysokých zisků, manipulovanými obchody a provozem, který připomínal Ponziho schéma bez autorizační povolení RBI.
• Co tento zásah signalizuje pro budoucnost krypto a forexového obchodování v Indii?
  Zvýrazňuje naléhavou potřebu přísnější regulace a zároveň otevírá dveře pro poctivé platformy, aby mohly fungovat transparentně a legálně.