Indie zesiluje svůj útok proti globálním sítím kryptoměnové kriminality, když úřady zabavily klíčové důkazy a zatkly hlavní aktéry v masivním případě podvodu s digitálními aktivy.
Indie zatkla 5 osob při zásahu proti kryptoměnové síti spojené s masivním přeshraničním podvodem
NAPSAL
SDÍLET
CBI Zasahuje proti Syndikátu Kryptoměnových Podvodů
Nárůst přeshraničních finančních zločinů spojených s kryptoměnami podnítil intenzivnější prosazování práva ze strany indických úřadů, protože digitální aktiva se stávají ústředním bodem nadnárodních podvodných operací. Centrální vyšetřovací úřad (CBI) oznámil 4. října, že provedl koordinované celostátní prohlídky spojené s případem podvodu s HPZ kryptoměnovým tokenem v rámci své probíhající iniciativy Operation Chakra-V. Operace vedla k zabavení významných digitálních a finančních důkazů během razií v Dillí NCR, Hyderabádu a Bengalúru.
„Tyto podvody byly zprostředkovány prostřednictvím vytváření několika skořápkových společností, které byly použity k otevírání mezibankovních účtů,” vysvětlilo CBI a dodalo:
Výnosy vybrané od obětí byly směrovány přes tyto účty, konvertovány na kryptoměny a následně přeneseny mimo Indii prostřednictvím složitých finančních vrstev a konverzních kryptitransakcí.
Vyšetřování odhalilo, že mezi lety 2021 a 2023 zamaskovali kyberkriminálníci úvěrové, pracovní a investiční schémata k podvádění jednotlivců po celé Indii.
Prostředky vybrané od obětí byly převezeny přes falešné subjekty zapojené do platforem fintech a platebních agregátorů předtím, než byly přesunuty do zahraničí prostřednictvím kryptoměnových kanálů.
„Případ, registrovaný pod trestným činem spiknutí, vydávání se za jiného a podvodu a přestupky podle zákona o informačních technologiích, se týká složitého trestného spiknutí organizovaného cizími mozky ve spolupráci s indickými občany,“ dodalo CBI a poznamenalo:
CBI zatkla pět obviněných za jejich aktivní účast na provádění podvodu. Jsou předvedeni před příslušným soudem podle řádného procesu zákona.
Úřady uvedly, že vyšetřování pokračuje, aby vysledovalo celou finanční síť, identifikovalo další podezřelé a určilo globální dosah operace. Agentura znovu potvrdila svůj závazek bojovat proti finančním zločinům umožněným kybernetickými prostředky prostřednictvím pokročilé digitální forenziky, inteligentního monitorování a spolupráce mezi agenturami. Navzdory zvýšené kontrole zastánci kryptoměn tvrdí, že technologie blockchainu sama o sobě může zvýšit transparentnost a sledovatelnost, pokud je aplikována pod účinným regulačním dohledem.
