Indie vyšetřuje Binance kvůli kryptoměnovým převodům z Pákistánu

Tváří v tvář rostoucím obavám o bezpečnost Indická finanční zpravodajská jednotka (FIU-IND) zesiluje své vyšetřování Binance a několika kryptoměnových burz kvůli obvinění z převádění digitálních aktiv prostřednictvím soukromých peněženek z Pákistánu k nezákonným a teroristicky spojeným aktivitám. Úředníci uvedli, že Binance je nejčastěji používanou platformou pro tyto transakce a zaznamenali zvýšené objemy u citlivých hraničních zón. FIU-IND ve spolupráci s donucovacími orgány sbírá data k vysledování těchto toků fondů a identifikaci podezřelých účtů. Binance, která je registrována u FIU od srpna 2024, spolupracuje s vyšetřovateli, zatímco Wazirx odmítl jakoukoli účast s odkazem na ukončení operací od července 2024. Kromě toho byla nedávno odhalena kryptoměnová podvodná činnost, zahrnující podvodníky se sídlem v Nepálu, s pomocí Binance. Jak se Indie snaží posílit dohled, očekává se, že dozor bude posílen novými opatřeními v rámci Zákona o potírání praní špinavých peněz, aby se zabránilo zneužívání digitálních měn ke zločinu a terorismu. Nedávná zpráva FATF dále zesílila globální obavy.