Indie Údery poté, co USA zlikvidovaly podezřelého ve skandálu s klonem Coinbase

Indie zaměřuje na majetek po zatčení vůdce podvodu Coinbase v USA

Indická Ředitelství pro vymáhání (ED) oznámilo 5. srpna, že vydalo předběžný příkaz k zajištění majetku v hodnotě ₹42,8 crore (cca 4,88 milionu dolarů), spojeného s Chiragem Tomarem, jeho příbuznými a spřízněnými subjekty. Tento příkaz, dočasné právní opatření, zabraňuje přenosu nebo převodu majetku během vyšetřování. Připojený majetek zahrnuje 18 nemovitostí v Dillí a prostředky na bankovních účtech.

Oznámení uvádí, že Ředitelství pro vymáhání zahájilo vyšetřování po zprávě o zatčení indického občana Chiraga Tomara v USA za údajnou krádež přes 20 milionů dolarů pomocí falešných webových stránek napodobujících kryptoměnovou burzu Coinbase. Tomar zůstává ve vazbě v USA. Podle ED zahrnovalo schéma napodobování webu Coinbase a používání optimalizace pro vyhledávače k viditelnému umístění falešného webu. I když falešný web připomínal legitimní platformu, obsahoval pozměněné kontaktní údaje. ED poznamenalo:

Vyšetřování odhalilo, že Chirag Tomar, momentálně ve vazbě v USA, byl zapojen do rozsáhlého kyberpodvodu tím, že napodobil webové stránky kryptoměnové burzy Coinbase a ukradl kryptoměny v hodnotě přibližně 20 milionů USD.

Oběti byly uvedeny v omyl, aby zavolaly na falešnou linku pomoci, která je propojila s call centrem provozovaným Tomarem. Jakmile byly získány přihlašovací údaje, prostředky byly přesměrovány do peněženek ovládaných pachateli, zlikvidovány prostřednictvím platforem peer-to-peer (P2P) a převedeny na indické rupie. Tyto výnosy byly pak přesunuty na bankovní účty Tomara a jeho rodiny, později použity na nákupy nemovitostí.

Hlavní právní zástupce Coinbase, Paul Grewal, reagoval na vývoj na sociální platformě X:

Spravedlnost je často zpožděná, ale nakonec nebude popřena. Oceňujeme dobrou práci orgánů činných v trestním řízení při sledování majetku tohoto podvodníka a spolupráci, kterou jsme popsali zpět v květnu, což to umožnilo.