Indie provádí razie na údajné krypto MLM impérium, když se vyšetřování praní špinavých peněz ve výši 275 milionů USD rozšiřuje napříč státy

Indická Ředitelství pro vymáhání cílí na údajnou kryptoměnovou Ponziho síť

Federální hlídací orgán proti praní peněz v Indii zahájil koordinované prohlídky spojené s údajnou kryptoměnovou Ponziho operací v severní Indii. Ředitelství pro vymáhání (ED), agentura pro finanční trestné činy pod ministerstvem financí, provedla vyhledávací operace 14. prosince zaměřené na podezřelou falešnou kryptoměnovou MLM síť rozprostírající se přes několik států.

Ředitelství pro vymáhání provedlo prohlídky na osmi místech v Himáčalpradéši a Paňdžábu podle zákona o prevenci praní peněz, 2002, jako součást probíhajícího vyšetřování údajného podvodu, u kterého se podle odhadů úřadů způsobily ztráty přibližně 2 300 crore rupií (asi 275 milionů USD), které zasáhly stovky tisíc investorů. Agentura uvedla:

Vyšetřování ED odhalilo, že obviněné osoby údajně spustily a provozovaly podvodné schémata založená na kryptoměně MLM/Ponzi prostřednictvím různých platforem… kde byli důvěřiví investoři lákáni falešnými sliby mimořádných výnosů.

“Tato schémata byla ve skutečnosti neregulovaná, samotvořená platformy, provozovaná ve formě Ponziho schématu, kde byly finance od nových investorů použity na platby dřívějším investorům,” uvedl úřad.

Vyšetřování vzniklo z několika prvních informačních zpráv (FIR) podaných policejními stanicemi v obou státech proti Subhashu Sharmovi, identifikovaném vyšetřovateli jako mozek, který opustil zemi v roce 2023, spolu s několika spolupracovníky. Úředníci vymáhání podrobně popsali, že obvinění údajně provozovali podvodné kryptoměnové multi-level marketingové platformy, včetně Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext a A-Global, které slibovaly mimořádně vysoké výnosy, přičemž fungovaly jako neregulované, samotvořené systémy spoléhající na fondy nových investorů k vyplacení dřívějších účastníků.

Čtěte více: Indie zmrazuje 271 milionů USD v kryptoměnách, když se forexové sítě rozplétají po globálních platebních smyčkách

Vyšetřovací zjištění popsala složitou strukturu navrženou k zamaskování nezákonné činnosti a praní výnosů z trestné činnosti. Agentura uvedla:

Obviněné osoby vytvářely několik falešných kryptoměnových platforem, manipulovaly s falešnými / fiktivními cenami tokenů a periodicky uzavíraly a přebrandovávaly platformy, aby zakryly podvod.

Podle ED byly peněžní sbírky směrovány přes skořápkové subjekty, osobní bankovní účty a určité realitní zprostředkovatele, aby skryly tok fondů, zatímco provizní agenti údajně vydělali značné částky za nábor nových účastníků. Úřady také poznamenaly, že k rozšíření dosahu schématu se používaly pobídky na zahraniční cesty a propagační akce.

Navzdory příkazům ke zmrazení vydaným v listopadu 2023 vyšetřovatelé uvedli, že 15 pozemků v Zirakpuru, Paňdžábu bylo prodáno v rozporu s těmito pokyny jednou obviněnou osobou, která byla později zatčena v roce 2025. Prohlídky vedly ke zmrazení tří trezorů, zůstatků na účtech a termínovaných vkladů v celkové hodnotě přibližně 1,2 crore rupií, spolu se zabavením dokumentů, digitálních zařízení, databází investorů a záznamy souvisejícími s nemovitými a benamí vlastnostmi. Agentura uvedla, že během operací byly zabaveny různé usvědčující dokumenty, záznamy týkající se nemovitostí a digitální zařízení. Úředníci uvedli, že vyšetřování pokračuje, protože finanční kontrola pokračuje.

FAQ ⏰

• Co spustilo vyšetřování ED ohledně kryptoměnového Ponziho schématu v severní Indii?
  Více policejních FIRů tvrdilo masivní falešné kryptoměnové MLM schéma, které podvedlo investory o přibližně 2 300 crore rupií.
• Které falešné kryptoměnové platformy jsou jmenovány v ED vyšetřování?
  Vyšetřovatelé uvedli Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext a A-Global jako součást údajné Ponziho sítě.
• Kdo je obviněn jako mozek kryptoměnového MLM Ponziho schématu?
  Úřady identifikovaly Subhasha Sharmu jako údajného mozka, který opustil Indii v roce 2023.
• Jaké aktiva byla zabavena během vyhledávacích operací ED?
  ED zmrazil trezory, zůstatky na účtech, termínované vklady a zabavil dokumenty, digitální zařízení a záznamy o nemovitostech.