Indie zrychluje dohled nad kryptosektorem prostřednictvím výzev k dodržování předpisů pro 25 zahraničních platforem, čímž posiluje ochranu investorů a současně rozšiřuje formální registraci a opatření proti praní špinavých peněz po celé zemi.
Indie cílí na 25 zahraničních kryptofirem kvůli porušením AML při zásahu FIU
NAPSAL
SDÍLET
Indie Vydává Výzvy K Dodržování Předpisů Pro 25 Zahraničních Kryptoplatforem
Indie zesiluje dohled nad sektorem digitálních aktiv, protože Finanční zpravodajská jednotka Indie (FIU IND) se zaměřuje na zahraniční platformy poskytující služby místním uživatelům bez registrace. Tento poslední krok podtrhuje snahu regulátora prosazovat dodržování pravidel proti praní špinavých peněz a zároveň signalizuje rostoucí obavy z rizik pro investory z neregulované kryptoměnové činnosti.
FIU IND oznámila 1. října, že vydala výzvy k nedodržování pravidel pro 25 zahraničních poskytovatelů kryptoslužeb, s tímto prohlášením:
V rámci nedávných kroků k zajištění souladu proti takovým subjektům vydala Finanční zpravodajská jednotka Indie (FIU IND) výzvy k nedodržování pravidel následujícím 25 zahraničním Poskytovatelům služeb virtuálních digitálních aktiv (VDA SPs) podle § 13 Zákona o prevenci praní špinavých peněz (PML), 2002.
Těmito subjekty jsou Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola, a Coinw.
Kromě toho ředitel FIU IND, vykonávající pravomoci podle § 79(3)(b) Zákona o informačních technologiích, 2000, nařídil odstranění určitých webů a aplikací. Byly vydány výzvy k “takedownu aplikací/URL pro veřejný přístup, které byly shledány jako nelegálně operující bez dodržování příslušných ustanovení Zákona o praní špinavých peněz (PML), 2002 v Indii.”
Regulátoři zdůraznili probíhající snahy o rozšíření souladu s pravidly, a uvedli:
K dnešnímu datu se s FIU IND již zaregistrovalo 50 VDA SPs.
“Ovšem čas od času jsou subjekty, které poskytují služby indickým uživatelům, ale nejsou registrovány a tím zůstávají mimo rámec AML/CFT, identifikovány FIU IND,” dodává prohlášení.
Úředníci dále varovali investory: “Musí být zmíněno, že kryptoměnové produkty a NFT nejsou regulovány a mohou představovat vysoké riziko. Může se stát, že neexistuje žádná regulativní náprava pro jakoukoliv ztrátu z takových transakcí.” I když je vymáhání zaměřeno na posílení finančního systému, kritici varují, že taková omezení mohou uživatele přimět k neregulovaným kanálům. Zastánci kryptoměn argumentují, že rámec založený na souladu, místo přísných zákroků, by mohl lépe vyvážit inovace s ochranou investorů.
