Hlavní investor Web3 Shima Capital ukončuje činnost po obviněních z podvodu ze strany SEC.

Odchod zakladatele a rezignace fondu

Shima Capital, kdysi jeden z nejplodnějších investorů v oblasti Web3, zahájil formální ukončení své činnosti týdny poté, co Komise pro cenné papíry (SEC) podala stížnost na podvod proti společnosti. Podle novinářky Kate Irwinové žaloba tvrdí, že Shima Capital se zapojila do systematického schématu podvádění investorů a zkreslovala historii výkonnosti firmy.

Irwinová cituje interní e-mail zaslaný zakladatelům portfoliových společností, v němž zakladatel Yida Gao uvedl, že opouští svou roli a zahajuje řádnou likvidaci fondu. Gao údajně vyjádřil lítost nad tím, co označil za “chybná rozhodnutí”, a omluvil se za to, že zklamal zainteresované strany.

To představuje rychlý pád pro firmu, která vznikla v roce 2021 s kapitálem 200 milionů dolarů a rychle se stala významným podporovatelem významných projektů, včetně Berachain, Monad, Pudgy Penguins a Gunzilla.

Jádrém stížnosti SEC jsou obvinění, že Gao významně zkreslil své investiční výsledky, aby získal kapitál. Regulační orgány tvrdí, že marketingové materiály uváděly návratnost investice 90násobně, zatímco ve skutečnosti dosáhly pouze 2,8násobné návratnosti. Tyto dokumenty byly údajně použity k získání více než 158 milionů dolarů od 349 investorů, kteří byli přesvědčeni, že firma dosáhla téměř nepřekonatelného úspěchu v oblasti digitálních aktiv.

Také čtěte: Je krypto cenný papír? (Část IV: DeFi, staking, airdrops, NFT)

Když začaly vypouštět pověsti o těchto nesrovnalostech, Gao údajně pokusil přesvědčit své největší investory, že jde jen o “účetnické chyby”. V roce 2024 byl Gao obviněn z přenosu investic do tajné offshore entity, kterou plně vlastnil, aniž by informoval investory o uspořádání.

Kromě tvrzení o výkonnosti SEC zdůraznila i druhotné schéma zahrnující speciální účelový nástroj (SPV) vytvořený pro investici do tokenů Bitclout. V žalobě se tvrdí, že Gao uvedl investory v omyl tvrzením, že využije svého unikátního přístupu k zajištění tokenů s významnou slevou v jejich prospěch. Místo toho SEC tvrdí, že Gao sám koupil tokeny se slevou a poté je prodal SPV za vyšší cenu. Tento manévr mu umožnil vyinkasovat přibližně 1,9 milionu dolarů v nezveřejněných ziscích, i když hodnota podkladových aktiv pro investory nakonec prudce klesla.

Ukončení bude řízené nezávislými dozorci, aby se zaručil transparentní přechod aktiv. Gao údajně pověřil FTI Consulting, aby spravoval zpeněžení majetku fondu, a souhlasil se smírem, který zahrnuje trvalý zákaz a téměř 4 miliony dolarů v pokutách. Tento vývoj zanechává desítky portfoliových společností v nejistotě ohledně hlavního investora v likvidaci během kritického období pro institucionální adopci krypta.

FAQ 💡

• Proč se Shima Capital uzavírá? Firma se ukončuje po podání stížnosti na podvod SEC, která obviňuje nafouknuté nároky na výkonnost a klamání investorů.
• Jakou roli hrál zakladatel Yida Gao? Gao rezignoval a zahájil likvidaci poté, co přiznal “chybná rozhodnutí” zdůrazněná ve stížnosti SEC.
• Kolik investorových peněz je zapojeno? Regulační orgány tvrdí, že Shima získala více než 158 milionů dolarů použitím zavádějících marketingových materiálů a nezveřejněných schémat zisků.
• Co se stane s portfoliovými společnostmi Shima nyní? Nezávislí dozorci a FTI Consulting budou spravovat likvidaci aktiv, což opustí startupy v situaci bez hlavního podporovatele.