Gotbit nařízen rozpuštění po zabavení $23M v kryptoměně Ministerstvem spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti přinutilo manipulátora trhu Gotbit k uzavření

Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) oznámilo 13. června, že Gotbit Consulting LLC, finanční firma zaměřená na kryptoměny se sídlem v Rusku a Portugalsku, byla odsouzena za dlouhodobý podvodný plán na falšování tržní aktivity. Rozsudek, který byl vydán federálním soudem v Bostonu, vyžaduje, aby se Gotbit rozpustil a ukončil veškeré operace během následujících pěti let. Společnost byla také nucena postoupit významnou zásobu digitálních aktiv. Podle DOJ:

V rámci svého trestního rozhodnutí bylo Gotbitu nařízeno propadnout celkem přibližně 23 milionů dolarů v zabavené kryptoměně. Soud také odsoudil Gotbit k pětileté podmínce, během níž Gotbit přestane existovat nebo fungovat.

Zakladatel a CEO společnosti, Aleksei Andriunin, ve věku 26 let, byl odsouzen k osmi měsícům vězení a jednomu roku podmíněného propuštění. Dříve se v březnu přiznal k obvinění z podvodu a spiknutí. Andriunin byl vydán do USA poté, co byl v říjnu 2024 zatčen v Portugalsku.

DOJ odhalilo, že hlavní činností Gotbitu bylo manipulovat s metrikami tokenové aktivity mezi roky 2018 a 2024 za účelem nafouknutí dojmu o tržní poptávce. Manipulace se zaměřila na techniky wash tradingu, které simulují obchodní objem opakovaným nákupem a prodejem stejných aktiv prostřednictvím různých účtů. V minulém rozhovoru Andriunin vysvětlil, jak jeho kód pomohl klientům získat zápis na platformách zvyšujících viditelnost, jako je CoinMarketCap, a získat přístup na větší burzy.

Federální prokurátoři zdůraznili rozsah protiprávního jednání, poukazujíc na spolupráci Gotbitu s klienty jako je Robo Inu a Saitama – společnosti, jejichž vedoucí čelí samostatným obviněním. Praktiky firmy zahrnovaly obchodování s kryptoměnami v vzorcích navržených tak, aby se vyhnuly odhalení, zatímco napodobovaly legitimní aktivitu. Prohlášení DOJ zdůraznilo rozsah operace:

Gotbit prováděl wash trading v hodnotě milionů dolarů jménem klientů a obdržel desítky milionů dolarů v platbách od klientů.

Gotbit je třetím tvůrcem trhu s digitálními aktivy, který byl potrestán jako součást širšího zásahu, přičemž předchozí akce se zaměřily na Mytrade a CLS Global. Související občanskoprávní případ Komise pro cenné papíry a burzu stále probíhá.