Globální bitcoinové Ponziho schéma zanechává investory s 63 miliony dolarů v ztrátách

CEO se přiznal k vině v rámci globálního Ponziho schématu za 200 milionů dolarů

Ministerstvo spravedlnosti USA (DOJ) oznámilo 17. září, že generální ředitel globálního bitcoinového investičního podniku přiznal zapojení do podvodné operace, která oklamala tisíce lidí po celém světě. Ramil Ventura Palafox, 60, který řídil Praetorian Group International (PGI), se přiznal k podvodu drátem a praní špinavých peněz za vedení toho, co prokurátoři popsali jako Ponziho schéma. Úředníci uvedli, že marketing společnosti sliboval denní výnosy až 3 %, ale ve skutečnosti používal prostředky nových investorů k vyplácení dřívějších účastníků.

Soudní záznamy dokumentovaly rozsah schématu: “Od prosince 2019 do října 2021 investovalo do PGI nejméně 90 000 investorů po celém světě více než 201 000 000 dolarů, včetně nejméně 30 295 289 dolarů v tradiční měně a nejméně 8 198 bitcoinů o hodnotě 171 498 528 dolarů.” DOJ dodalo:

V důsledku Palafoxových činů utrpěli investoři ztráty v celkové výši nejméně 62 692 007 dolarů.

Prokurátoři vysvětlili, že Palafox navrhl webovou stránku, která falešně uváděla rostoucí zůstatky na účtech, aby si zachoval důvěru obětí, zatímco odváděl peníze na osobní luxus.

Vyšetřovatelé odhalili, že koupil 20 exotických automobilů v hodnotě kolem 3 milionů dolarů, penthousy v hotelových apartmánech a multimilionové domy v Las Vegas a Los Angeles.

Úředníci také podrobně popsali, jak byly peníze investorů přesměrovány na extravagantní nákupy a k obohacení jeho příbuzných. “Palafox utratil další 3 miliony dolarů z peněz investorů na nákup oblečení, hodinek, šperků a vybavení domácnosti v luxusních obchodech, včetně Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex a Hermes, mimo jiné,” uvedlo ministerstvo spravedlnosti, a dodalo:

Převedl nejméně 800 000 dolarů v tradiční měně, plus dalších 100 bitcoinů, tehdy v hodnotě přibližně 3,3 milionu dolarů, na jednoho člena své rodiny.

Palafox čeká na vynesení rozsudku 10. února 2026, kdy mu hrozí až čtyři desetiletí ve vězení a souhlasil s náhradou škody ve výši 62 692 007 dolarů. Federální soudce nakonec rozhodne o jeho trestu po přezkoumání pokynů a zákonných úvah.