Rozsáhlá síť kryptoměnového praní peněz v Severní Koreji byla zasáhnuta, když americké úřady zabavily 7,74 milionu dolarů spojených s falešnými IT pracemi, blockchainovými triky a financováním zbraní.
DOJ zabavilo $7,74 milionu v kryptoměnách spojených s okruhem severokorejských technologií
NAPSAL
SDÍLET
Ministerstvo spravedlnosti zaměřuje na severokorejskou síť praní kryptoměn zabavením majetku
Americké Ministerstvo spravedlnosti (DOJ) oznámilo 5. června, že podalo žádost o civilní zabavení majetku s cílem získat zpět více než 7,74 milionu dolarů v kryptoměnách, které byly údajně převedeny do Severní Koreje prostřednictvím složitého globálního schématu.
Prokurátoři uvádějí, že finanční prostředky byly generovány severokorejskými IT pracovníky, kteří tajně získali zaměstnání u společností—mnohé sídlící ve Spojených státech—tím, že nesprávně představili svoji identitu a umístění. Tito pracovníci, působící z zemí včetně Číny a Ruska, použili falešné dokumenty na zajištění vzdálených pozic a obdrželi odměnu především v digitálních aktivech jako USDC a USDT. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo:
Zatímco se Severokorejci pokoušeli prát tyto nelegálně získané prostředky, vládě USA se podařilo zmrazit a zabavit více než 7,74 milionu dolarů spojených se schématem.
IT operativci údajně využili řadu taktik k maskování zdrojů a cílových míst kryptoměnových aktiv. To zahrnovalo fiktivní online identity, fragmentované transakce, přenosy mezi řetězci, výměny tokenů, nákupy NFT a online účty se sídlem ve Spojených státech pro přidání vrstvy legitimity. Prokurátoři nakonec tvrdí, že prostředky byly nasměrovány zpět do Severní Koreje, včetně kanálů zahrnujících Sima Hyona Sopa, úředníka z Foreign Trade Bank, a Kima Sang Mana, ředitele organizace Chinyong, která je spojena s Ministerstvem obrany Severní Koreje.
„Tato akce zabavení opět poukazuje na vykořisťování kryptoměnového ekosystému ze strany vládě Severní Koreje pro financování svých nelegálních priorit,“ uvedl Matthew R. Galeotti, vedoucí Kriminálního oddělení DOJ. Sue J. Bai, vedoucí Oddělení národní bezpečnosti, poznamenala:
Již léta Severní Korea využívá globální ekosystémy vzdáleného IT kontrahování a kryptoměn k obcházení amerických sankcí a financování svých zbraňových programů.
Pokračovala: „Dnešní vícemilionová akce zabavení odráží strategické zaměření ministerstva na narušení těchto nelegálních schémat příjmu. Nadále budeme využívat všechny dostupné právní prostředky, abychom přerušili finanční životně důležité čáry, které podporují KLDR a její destabilizující agendu.“
