Čína uvěznila 9 osob za kryptoměnový podvod ve výši 6 milionů dolarů, který zasáhl Indy

Čína uvaluje přísné tresty za přeshraniční krypto podvody s Indy

Široce rozšířený krypto podvod zaměřený na indické občany vedl k přísným trestům odnětí svobody pro skupinu čínských podvodníků po měsících vyšetřování a soudních řízení. Případ, který zdůrazňuje rostoucí hrozbu přeshraničních digitálních podvodů, byl odhalen jak čínskými médii, tak nezávislými analytiky sledujícími regionální kriminalitu spojenou s kryptoměnami. Podvodný plán spočíval v lákání obětí na falešné přísliby vysokých investičních výnosů na falešné digitální platformě a následném směrování jejich prostředků do kryptoměn pro nezákonný zisk. Krypto reportér Wu Blockchain komentoval odsouzení v pondělí na sociální síti X:

Místní soud v Číně nedávno odsoudil devět čínských podvodníků k trestům vězení v rozmezí pěti až čtrnácti let. Zaměřili se na Indy prostřednictvím USDT podvodu a podvedli celkem 66 800 Indů v hodnotě přibližně 6 milionů USD.

Čínské zpravodajství Guancha poprvé informovalo o příběhu 13. dubna, potvrzující, že lidový soud v Zóně ekonomického rozvoje Heze v provincii Šan-tung řešil proces. Zpráva podrobně popisovala, jak podvodný kroužek vytvořil sofistikovaný plán za použití chat aplikací a falešných identit k budování důvěry s indickými oběťmi, což je nakonec vedlo k investování do falešné platformy nazvané Senee.

Podle rozhodnutí vedl operaci a koordinaci různých rolí napříč skupinou He Moutian, která zahájila činnost v květnu 2023. Byl citován, jak říká:

Potkal jsem Inda na chatovací aplikaci a představil investiční platformu Senee, využívající vysoké zisky 8% až 15% měsíčně k přilákání investic.

Skupina použila falešné online identity, včetně fotografií a dokumentů, aby se vydávala za bohaté indické ženy, které zbohatly díky investicím. Li Mouwang, člen skupiny, uvedl, že jeho postava byla indická žena, která získala bohatství díky investicím a použila romantické konverzace s indickými muži, aby je přesvědčila investovat do Senee fondu. Soudce Liu Xilei, který předsedal případu, uvedl, že plán byl těsně organizován, dobře koordinován a úmyslně zaměřen proti zahraničním občanům, i když podobné metody stále ovlivňují i domácí oběti.