Binance zmrazuje $3,5M v kryptoměnách, protože stopa únosu za výkupné se na blockchainu zhroutila

Binance Neutralizuje Hub na Praní Kryptoměny Skrytý v Labyrintu Junket-Kasino

Krypto burza Binance odhalila 13. června, že její Finanční zpravodajská jednotka (FIU) podpořila filipínské orgány činné v trestním řízení v rozebrání sofistikované operace únosu pro výkupné zahrnující 3,75 milionu USD praných prostřednictvím kryptoměn. Zločinci přesouvali výkupné prostřednictvím operátorů kasinových junketů před tím, než bylo rozptýleno do kanálů digitálních aktiv. Spolupráce Binance umožnila vyšetřovatelům identifikovat podezřelé a sledovat nelegální toky finančních prostředků na blockchainu.

Generální ředitel Binance Richard Teng komentoval 13. června na sociální platformě X:

Když je kryptoměna zneužita, my se chopíme akce. Náš tým spolupracoval s filipínskými úřady na vystopování výkupného ve výši 3,75 milionu USD v kryptoměně, identifikaci podezřelých a toků prostřednictvím našich zpravodajských nástrojů.

Skupina Anti-Cybercrime Filipínské národní policie čelila obtížím při sledování vrstvených transakcí kvůli účasti soukromých junket operátorů – subjektů, které spravují cestovní a sázkové uspořádání pro vysoce rizikové hráče. Tito operátoři sloužili jako prostředníci, pomáhající zatemnit finanční stopu, než fondy dosáhly krypto peněženek. Úředník orgánu činného v trestním řízení zdůraznil důležitost podpory Binance: „Výkupné bylo roztříštěno na několik adres, než nakonec dosáhlo krypto peněženek. Rychlá pomoc Binance byla klíčová pro pokrok vyšetřování.“

Kromě poskytování analytiky Binance narušila operaci praní peněz zmrazením souvisejících aktiv. Kryptoburza uvedla:

Náš tým také zmrazil přes USD $3,5 milionu v souvisejících krypto aktivech, čímž narušil finanční infrastrukturu sítě. Lin byl později zatčen a přiznal vinu u federálního soudu USA na základě spiknutí s drogami, praní peněz a distribuci neoprávněných léků.

Binance poznamenala, že podobné úsilí pomohlo rozložit kyberzločinecké sítě v Thajsku a Malajsii. Zatímco digitální měny představují nové výzvy pro globální prosazování práva, podporovatelé kryptoměn tvrdí, že transparentnost blockchainu nabízí orgánům činným v trestním řízení nové způsoby, jak detekovat a narušovat nezákonné financování.