Binance se ohrazuje proti vyšetřování Senátu, ve formální odpovědi označuje obvinění za „nepravdivá a pomlouvačná“

Binance reaguje na obavy Kongresu: vyšetřování vedla k odstranění účtů a zavedení řízení rizik

Kryptoburza Binance vydala formální odpověď na kongresové šetření týkající se jejích postupů v oblasti compliance. Globální platforma zveřejnila odpověď 6. března na dopis ze 24. února od amerického senátora Richarda Blumenthala, člena s nejvyšším postavením v Senátním stálém podvýboru pro vyšetřování, který žádal záznamy a vysvětlení související s dodržováním sankcí.

Kryptoburza Binance vydala formální odpověď na kongresové šetření týkající se jejích postupů v oblasti compliance. Globální platforma zveřejnila odpověď 6. března na dopis ze 24. února od amerického senátora Richarda Blumenthala, člena s nejvyšším postavením v Senátním stálém podvýboru pro vyšetřování, v němž rozporuje to, co označila za „nepravdivá, nepodložená a pomlouvačná tvrzení o našem programu compliance a kontrolách sankcí“.

Binance uvedla:

„Nedávné zprávy o dodržování sankcí ze strany Binance jsou nepravdivé, zdá se, že vycházejí z nepochopení faktů, a plně neodrážejí širší vyšetřovací práci, kterou Binance podnikla.“

„Ačkoli společnost nemůže zveřejnit podrobnosti, které by mohly ohrozit probíhající vyšetřování orgánů činných v trestním řízení, nabídneme to, co můžeme, abychom uvedli věci na pravou míru,“ doplnila burza.

Šetření odkazovalo na zprávy New York Times, Wall Street Journal a Fortune, které zpochybňovaly systémy compliance burzy a tvrdily, že existují vazby na transakce zahrnující sankcionované íránské subjekty a takzvanou ruskou stínovou flotilu. Dopis ze 24. února zahájil formální šetření těchto zpráv a vyžádal si interní dokumentaci týkající se monitorování sankcí, uživatelských účtů a možného rizika zahrnujícího zprostředkovatele.

Odpověď se rovněž zabývala dvěma subjekty vyzdviženými v šetření: Hexa Whale a Blessed Trust, které mediální zprávy popsaly jako zprostředkovatele údajně spojené s přibližně 1,7 miliardy dolarů v transakcích navázaných na sankcionované íránské aktéry a ruské ropné operace.

Podle šetření tyto subjekty údajně pomáhaly přesouvat prostředky do digitálních peněženek spojených s íránskými Islámskými revolučními gardami, přičemž obcházely sankce související s ruskými přepravami ropy. Binance napsala: „Binance se o obavách souvisejících s těmito subjekty dozvěděla poté, co zahájila proaktivní vyšetřování v reakci na dotazy orgánů činných v trestním řízení. V důsledku našeho vyšetřování jsme tyto subjekty z platformy Binance.com odstranili. Navíc podle našich znalostí žádný účet na Binance přímo neobchodoval se subjektem se sídlem v Íránu.“

Dopis senátora Blumenthala rovněž vyjádřil obavy ohledně tvrzení, že interní pracovníci compliance upozorňovali na podezřelé transakce, ale následně byli postaveni mimo službu nebo propuštěni. Šetření si vyžádalo záznamy související s íránskými uživateli, dvěma hongkongskými zprostředkovateli, vyšetřováním aktivit navázaných na ruskou ropu, rolí stablecoinů, jako je tether (USDT), a dokumentaci týkající se personálních kroků vůči pracovníkům compliance. Samostatně 27. února skupina 11 amerických senátorů vyzvala ministerstvo financí a ministerstvo spravedlnosti, aby Binance prověřily kvůli možnému porušení sankcí a předpisů proti praní špinavých peněz.

Odpověď Binance tvrdí, že její program compliance se nadále rozšiřuje a že společnost spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení na vyšetřování rizik, omezování nezákonné činnosti a posilování ochranných opatření napříč svou platformou.

FAQ 🧭

• Proč Binance odpověděla na dotaz amerického Senátu?
  Binance vydala formální dopis, v němž zpochybnila obvinění týkající se jejího programu compliance a popsala své systémy vymáhání pravidel proti praní špinavých peněz a sankcí.
• Jak rozsáhlá je operace compliance v Binance?
  Burza uvádí, že zaměstnává více než 1 500 odborníků na compliance a používá více než 25 nástrojů pro monitoring a prověřování (due diligence).
• Kolik nelegální kryptoměny Binance pomohla úřadům zabavit?
  Binance uvádí, že během posledních tří let pomohla orgánům činným v trestním řízení zabavit více než 752 milionů dolarů spojených s nezákonnou činností.
• Jaké kroky Binance podnikla proti podezřelým subjektům?
  Společnost uvádí, že po vyšetřování odstranila Hexa Whale a Blessed Trust ze své platformy poté, co jejich transakce spojila s podezřelými externími peněženkami.