Binance pomáhá USA a Tchaj-wanu rozebrat drogový trh na darknetu v hodnotě 100 milionů dolarů

Zpravodajská jednotka Binance klíčová pro mezinárodní zátah na drogy na darknetu

Jednotka pro finanční zpravodajství Binance (FIU) sehrála klíčovou roli v “Operaci RapTor”, globální iniciativě vymáhání práva vedené americkými a tchajwanskými úřady, která rozmetala tržiště Incognito Market, hlavní platformu darknetu pro nelegální prodej drog. Tento vývoj byl podrobně popsán v blogovém příspěvku Binance 9. června. Tržiště usnadnilo více než 100 milionů USD v nezákonných transakcích.

Incognito Market umožnilo uživatelům získat více než 1 000 typů nelegálních drog, včetně heroinu a metamfetaminu, prostřednictvím kryptoměn. Platforma využívala pokročilé nástroje na ochranu soukromí a vlastní krypto-based “bankovní” systém s cílem zakrýt transakce. Binance však zdůraznila, že úsilí její FIU se ukázalo jako rozhodující, přičemž uvádí:

FIU Binance poskytla klíčové zpravodajství, sledovala nezákonné kryptotoky a zmrazila více než 3,5 milionu USD v aktivech spojených s platformou.

Tato zpravodajská informace vedla k identifikaci a zadržení Rui-Siang Lina, také známého jako “Faraon”, tchajwanského občana, který provozoval trh a výrazně z toho profitoval. Lin se mezitím přiznal ke spiknutí k obchodu s narkotiky, praní špinavých peněz a distribuci špatně označených drog u amerického federálního soudu.

Nils Andersen-Röed, vedoucí FIU Binance, zdůraznil, že blockchainové transakce zanechávají trvalou digitální stopu, díky které je trestná činnost vystopovatelná. Zdůraznil rostoucí důležitost přeshraniční spolupráce a partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem při řešení složitých trestných činů spojených s kryptoměnami. Tato operace následuje po předchozí asistenci Binance při rozbití platformy Kidflix, což naznačuje vzor spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.