Binance pod palbou, když američtí senátoři vyšetřují spojení Trumpa s kryptoměnami

Měřičský tlak na odhalení vazeb Binance na Trumpův kryptoměnový podnik

Výbor Senátu USA pro bankovnictví, bydlení a městské záležitosti oznámil 9. května, že pět demokratických senátorů zaslalo dopis ministru financí Scottu Bessentovi a generální prokurátorce Pam Bondiové s žádostí o informace ohledně federálního dohledu nad Binance po přiznání viny a vyrovnání této burzy v roce 2023.

Za senátory Chrisem Van Hollenem, Elizabeth Warrenovou, Richardem Blumenthalem, Sheldonem Whitehousem a Maziem Hirono stojí dopis, který zkoumá údajné nedávné setkání mezi vedoucími pracovníky Binance a vládními úředníky a vyjadřuje obavy z možného ustupování od právně závazných povinností k dodržování předpisů. Dotaz také zdůrazňuje obavy z možných vazeb mezi kryptoměnovou burzou a novým kryptoměnovým podnikem rodiny Trumpů, World Liberty Financial.

Zákonodárci zahájili svůj dopis přímým vyjádřením obav:

Píšeme s obavami ohledně nedávných zpráv o setkání mezi vedoucími pracovníky Binance a úředníky z ministerstva financí.

Pokračovali: „Podle Wall Street Journal byly diskuse zaměřeny na závazky společnosti týkající se dodržování předpisů stanovené po přiznání viny a vyrovnání Binance v roce 2023 u federálního soudu na základě obvinění z praní špinavých peněz, provozu nelicencovaného podniku převádějícího peníze, porušování amerických sankčních zákonů a neplnění a neoznamování podezřelých transakcí s teroristickými skupinami, včetně Hamásu a ISIS. Naše obavy ohledně dodržování předpisů ze strany Binance jsou ještě naléhavější vzhledem k nedávným zprávám, že společnost používá stablecoin rodiny Trumpů k partnerství se zahraničními investičními firmami.“

Senátoři vyjádřili další znepokojení ohledně údajného úsilí Binance o snížení regulačního dohledu:

Jak administrativa uvolňuje dohled nad odvětvím, kde špatní aktéři porušovali zákony o praní špinavých peněz a sankcích, není překvapením, že Binance, která přiznala, že upřednostňuje svůj vlastní růst a zisky před dodržováním amerických zákonů, by se snažila zrušit dohled požadovaný podle svého vyrovnání.

Dohoda o přiznání viny z roku 2023 vyžaduje, aby Binance opustila americký trh a podstoupila několik let dohledu ze strany nezávislých pozorovatelů vybraných Finančním zpravodajským úřadem a ministerstvem spravedlnosti. Bývalý generální ředitel Changpeng Zhao (CZ) se také přiznal k vině a dostal čtyřměsíční trest odnětí svobody.

Obavy narostly s nedávnými zprávami, že rodina Trumpů je finančně propojena s operacemi Binance. Senátoři citovali informace naznačující, že Binance může využívat Trumpem podporovaný stablecoin USD1 k usnadnění nových partnerství se zahraničními investičními společnostmi.

Ve světle těchto událostí senátoři požádali o podrobnosti o krocích ministerstva financí a ministerstva spravedlnosti k dodržování podmínek vyrovnání Binance, o stavu jejího odchodu z USA a o jakékoli komunikaci týkající se potenciálního omilostnění Zhaa nebo diskusí o USD1. Zatímco kritici kryptoměn argumentují, že administrativa podkopává vymáhání práva, jiní varují, že příliš agresivní regulace může ohrozit americké vedení v inovacích blockchainu.