Barron’s: Anchorage Digital Předmětem Vyšetřování Ministerstva Vnitra Bezpečnosti

Report tvrdí, že Anchorage Digital čelí vyšetřování DHS

Finanční zločinecké oddělení El Dorado Task Force (EDTF), zaměřené na nelegální peněžní toky, má banku údajně v hledáčku. Korespondentka Barron’s Rebecca Ungarino poprvé odhalila vyšetřování 14. dubna, přičemž zdůraznila, že „povaha dříve nehlášeného vyšetřování byla nejasná.“

Ungarino dále uvedla, že ani Anchorage ani úředníci vnitřní bezpečnosti neposkytli prohlášení při požádání o vysvětlení. Firma, kterou v roce 2017 založili spoluzakladatelé Diogo Mónica a Nathan McCauley, působí globálně s huby v New Yorku, Portu, Singapuru a Sioux Falls.

Anchorage má výsadu být první federálně schválenou bankou digitálních aktiv v USA, povolenou Úřadem kontrolora měny (OCC) v roce 2021. Téhož roku americká služba Marshals najala Anchorage k ochraně zabavených kryptoměn společně s dodavateli Bitgo a Coinbase.

Samostatná kybernetická divize EDTF se specializuje na digitální přestupky a transakce spojené s blockchainem. Veřejné záznamy ukazují, že pracovní skupina přispěla k rozbití operací zahrnujících kryptopodvody, tajné online tržiště a nelegální finanční schémata. Mezi její cíle patřil Empire Market, darknetová platforma zapletená do $430 milionů nelegálních směn, což vyústilo v zabavení $75 milionů v digitálních měnách a aktivech.