Austrálie zpřísňuje opatření proti krypto bankomatům, uvádí nedostatečné AML a CTF opatření

Pracovní skupina identifikovala znepokojivé trendy

Australský dozor nad odvětvím finančních služeb, AUSTRAC, prohlásil, že někteří poskytovatelé kryptoměnových ATM “nemusí mít správné kontroly proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CTF).” Výkonný ředitel AUSTRAC, Brendan Thomas, uvedl, že pracovní skupina zřízená k posouzení rizik spojených s kryptoměnovými ATM identifikovala “znepokojivé trendy a indikátory podezřelé činnosti,” včetně podvodných transakcí.

Ve svém prohlášení ze dne 31. března naznačil AUSTRAC, že rostoucí počet ATM—z 23 v roce 2019 na 1 600 v roce 2025—vyžaduje zvýšenou kontrolu. Podle tohoto prohlášení většinu nových ATM instaluje digitální směnárny aktiv. Drtivá většina transakcí zahrnuje vklady hotovosti k nákupu bitcoinu (BTC).

Odhalení AUSTRAC, že poskytovatelé kryptoměnových ATM nemají dostatečná opatření AML a CTF, přišlo několik týdnů poté, co Thomas oznámil, že krypto entity budou povinny poskytnout finanční transakční informace. Jak informoval Bitcoin.com News, tato povinnost se vztahuje i na poskytovatele kryptoměnových ATM.

Vysvětlující rozhodnutí AUSTRAC zaměřit se více na provozovatele ATM, Thomas, který dříve slíbil pronásledovat subjekty neplnící své povinnosti, uvedl:

“Chceme zajistit, aby měli poskytovatelé kryptoměnových ATM silné praktiky k minimalizaci rizika, že jejich stroje budou používány k vyprání špinavých peněz nebo k podvodům a oklamání nevinných lidí. Nadále budeme pracovat s průmyslem na zlepšování standardů, ale také podnikneme kroky proti provozovatelům, kteří se neshodují.”

Jak dříve uvedl Bitcoin.com News, AUSTRAC vyvinul materiály, které pomáhají kryptoměnovým směnárnám identifikovat rizika finanční kriminality. Uživatelům dozor doporučil, aby hlásili podezřelou podvodnou činnost nebo podvody spojené s kryptoměnovými ATM na anti-podvod.